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包含"反洗钱"标签的文章
反洗钱
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反洗钱
英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱
bitget消息:英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种...
2024-08-08 5 -
反洗钱
FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议
bitget最新消息：7月13日，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据...
2024-07-25 5 -
反洗钱
加密货币公司Payeer因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款1010万美元
bitget最新消息：立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司Payeer处以创纪录...
2024-07-25 13 -
反洗钱
FATF：约四分之三的辖区未完全遵守针对虚拟资产的反洗钱建议
bitget最新消息：据News.bitcoin报道，根据反洗钱金融行动特别工作...
2024-07-24 2 -
反洗钱
OKXStar：平台询问可疑交易资金来源是履行全球反洗钱法规的要求
bitget最新消息：OKX首席执行官Star在社交平台表示：“对于触发可疑交易...
2024-07-07 10 -
反洗钱
OKXStar：平台询问可疑交易资金来源是履行全球反洗钱法规的要求
bitget最新消息：OKX首席执行官Star在社交平台表示：“对于触发可疑交易...
2024-07-07 10 -
反洗钱
美SEC主席：由于区块链无需许可的性质，DeFi在执行反洗钱法时面临挑战
bitget最新消息：福克斯记者EleanorTerrett在X平台发文表示，美...
2024-06-22 7 -
反洗钱
币安和KuCoin于印度金融情报单位完成注册，系该国反洗钱单位首次批准海外加密货币相关实体
bitget最新消息：据CoinDesk报道，币安和KuCoin于印度金融情报单...
2024-05-16 3 -
反洗钱
加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款
Bitget新闻:因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC...
2024-05-11 26 -
反洗钱
欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本
Bitget消息：欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中...
2024-03-20 6