证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2021-009
九牧王股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月25日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2021年4月15日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2020年年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文
监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于发展主营业务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1、3项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2021-013
九牧王股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账时间、金额及存储情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551号”文《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行12,000.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股22.00元，募集资金总额为人民币264,000.00万元。截至2011年5月24日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币264,000.00万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实际募集资金净额为255,304.99万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第020077号”《验资报告》验证。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，募集资金到位后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
截至2021年4月21日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。（具体内容详见公司于2021年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》。）
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目
截止2021年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年3月31日止，募集资金存储情况如下：（单位：万元）
截至2021年03月31日，本公司累计使用募集资金279,703.26万元，其中，募集资金累计直接投入募投项目64,280.05万元，募集资金永久补充流动性资金215,417.58万元，募集资金累计支出手续费5.63万元。累计收到募集资金相关收益32,591.24万元，其中，累计收到募集资金存款利息收入22,065.75万元，累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,307.44万元，累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为8,193.01万元，募集资金专户余额93.01万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异8,100万元，系募集资金暂时补充流动资金金额。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本次使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月。期限届满前，公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募集资金项目而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募集资金项目的顺利实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2021年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划及相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，从而为公司及股东创造更大的效益；根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
2021年4月25日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券核查后，认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事也发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2021-015
九牧王股份有限公司
关于会计政策变更的公告
● 本次会计政策变更，是九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关规定及公司实际经营情况进行变更的。
● 本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年12月财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2021年4月25日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行上述财政部相关文件的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要原因
2018年12月财政部修订发布《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期
公司于2021年1月1日执行新租赁准则，并于2021年第一季度财务报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
（三）变更内容
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（短期租赁和低价值租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关 资产成本或当期损益。
（四）变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的2018年12月《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》执行。其他未变更的部分仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（六）变更审议程序
公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（七） 本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、 独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）独立董事出具的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更事宜。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
四、备查文件
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2021-012
九牧王股份有限公司
关于2021年续聘会计师事务所的公告
● 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
九牧王股份有限公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为138家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师（拟）：闫钢军，中国注册会计师，2000 年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师（拟）：苏清炼，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师（拟）：杨东阳，中国注册会计师，2015年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量控制复核人（拟）：黄珍妮，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，2021 年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师苏清炼、签字注册会计师杨东阳、项目质量控制复核人黄珍妮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2020 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为100.00 万元，对公司的内控审计费用为60.00 万元，合计160.00 万元。2020年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2021 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、续聘会计师事务所所履行的程序
（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果， 能够为公司提供专业审计服务，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见：
公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该事务所在担任公司2020年度审计机构过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容， 顺利完成了公司年度审计工作。公司独立董事均同意公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次聘任会计师事务所的独立意见：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了公司第四届董事会第十次会议《关于2021年续聘会计师事务所的议案》，并发表如下独立意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出色地完成了审计工作， 出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。鉴于上述原因，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此事项提交股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》，同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年年度财务审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于2021年续聘会计师事务所的书面意见
3、审计委员会关于2021年续聘会计师事务所的审核意见
特此公告。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2021-014
九牧王股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）。
● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司为全资子公司提供担保额度总计不超过3亿元，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。截止公告披露日，公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保的余额为3,199万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.76%。
● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况
2021年4月25日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过3亿元，担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司基本情况
山南九牧王商贸有限责任公司，注册资本为1,000万人民币，注册地址为西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层107室 ，法定代表人为陈加贫，经营范围：一般项目：服装、服饰的批发及零售，服饰制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
（二）全资子公司主要财务数据如下：
截至2020年12月31日，2020年度经审计的主要财务数据
（单位：万元 币种：人民币）
截至2021年3月31日，2021年第一季度未经审计的主要财务数据
（单位：万元 币种：人民币）
由于上述公司2020年末的资产负债率超过70%，根据《公司章程》规定，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、董事会意见
公司董事会认为：
被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会同意为山南九牧王商贸有限责任公司提供总额不超过3亿元的担保额度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次提交公司董事会审议的《关于为全资子公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程规定，合法有效。
（二）公司为全资子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。
（三）我们同意公司为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供总计不超过3亿元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019年5月20日，公司2018年年度股东大会同意为全资子公司玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过4亿元 ，以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。
截止公告披露日，公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保的余额为3,199万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.76%，逾期担保累计数量为0。
2020年4月22日，公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过1亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日，此次对外担保额度尚未使用。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、公司独立董事的独立意见。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2021-016
九牧王股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-9项议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2021年4月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；
3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2021年5月12日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼
邮政编码：361008
联系人：吴徽荣
联系电话：0592-2955789
传真：0592-2955997
（二）出席会议代表交通费、住宿自理。
（三）参会须知：本次年度股东大会现场会议地点在厦门市，请参会的股东及股东代表遵守厦门市关于新冠肺炎疫情防控工作的相关规定，有序安全参与本次股东大会。
2021年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
九牧王股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：601566 公司简称：九牧王
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
九牧王是中国男裤行业的龙头企业，公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售，公司实行多品牌发展战略，以 “精工质量平台”、“时尚品质平台”和“潮流时尚平台”三大服装平台，推进公司战略发展。
1、精工质量平台：以“九牧王”品牌为核心品牌
九牧王品牌秉持精工匠心，专注男裤领域32年，积累了1,200万人体数据，是中国男裤标准参与制定者1，以打造“全球最好的裤子”为品牌使命，以“领跑中国男裤，成为全球裤王”为品牌愿景。
九牧王品牌定为于精致、优雅、时尚，目标消费者为25-50岁的精英白领男士，主要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西装等。根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据，截至2019年，“九牧王”品牌男裤市场综合占有率连续二十一年位列国内男裤市场第一2，为中国男裤市场的领跑者。
九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可，先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”等多项荣誉。
2、时尚品质平台：以“ZIOZIA”为核心品牌。
公司于2018年通过增资的方式取得韩国ZIOZIA品牌在中国区（包括香港、澳门、台湾）的经营权。该品牌创立于1995年，产品风格为高品质时尚男装，致力于为消费者提供修身时尚的高质量男士服装，主要目标客户群为80及90后年轻男性消费者，主要产品包括西装、衬衫及时尚通勤休闲装。“ZIOZIA”品牌进入中国市场后，凭借简单时髦的产品风格、时尚的版型及高性价比受到了国内消费者的欢迎。
1西裤国家标准：GB/T2666-2017；水洗整理服装国家标准：GB/T22700-2016；牛仔服装行业标准：FZ/T81006-2017。2市场占有率来自中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据
2市场占有率来自中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据
3、潮流时尚平台：以FUN品牌为核心品牌，旗下包含Garfield by fun、Snoopy等多个联名系列，未来将基于过去在潮流服饰与潮玩领域的深耕，持续打造Fun的独特战略定位，即“有范（Fun）的潮玩x潮流服饰品牌”。
FUN品牌秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌DNA，坚持通过原创及联名其他知名潮流品牌与IP形象，融合艺术潮玩与街头服饰的灵感，创出出独挡一面的作品。FUN品牌将持续提升供应链快速反应能力、多产品线设计开发能力和全渠道运营管理能力等核心能力，稳步提升盈利水平。
（二）公司经营模式
公司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅，直营与加盟相结合的销售模式，生产和销售九牧王品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示：
采购方面，公司主要采用自主采购的模式，采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生产模式下，公司采购用于生产男裤及茄克等所需的面料、辅料；在完全委托加工生产模式下，公司直接采购受托合作生产厂商生产的服饰成品，如羊毛衫、皮具、领带等；在部分委托加工生产模式下，公司采购生产所需的面、辅料并委托加工厂生产，向公司交付成品。公司制定了规范的采购流程，严格控制采购的每个环节，包括跟踪采购进度、生产进度，入库检验及货款结算等，确保公司采购的面辅料及成衣符合公司的要求。
生产方面，公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要系通过自身的研发团队设计，使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺来组织生产。公司的主导产品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外，羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生产加工，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收，再将最终产品通过本公司的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类：一是完全委托加工生产模式，即公司委托加工生产的产品的面料采购及成品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成；二是部分委托加工生产模式，即公司提供委托加工生产所需的面辅料，而成品的生产由受托加工生产厂商完成。
销售方面，线下公司主要采用直营和加盟相结合的销售模式。直营模式是指在国内重点的一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市，由公司与百货商场合作设立直营商场专柜或者设立九牧王品牌专卖店，直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出，并接受公司统一管理运营，经营收益与风险均由公司承担；加盟模式是指在特定地域、特定时间内，公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权，双方签订经销合同约定双方的权利义务，加盟商在店内只能销售九牧王品牌的服装。线上方面，公司已全面布局天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多等主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠道，以全域触及前端顾客。随着移动互联网的普及，以及新技术、新工具赋能下，线上线下渠道正加速打通、融合，以全方位服务顾客。
（三）服装行业发展情况
报告期内，在新冠疫情、中美贸易摩擦等因素叠加影响下，一方面，处于行业调整期的国内服装业“负重前行”，承压复苏；另一方面，行业集中化速度加快、部分龙头企业主动“求变”，开创新机。优秀品牌在内外部环境推动下，纷纷加速年轻化变革、品牌势能构筑、运营效率提升等战略性举措，以期适应来自顾客、渠道和同行的变化。整体上，服装行业呈现如下趋势：
1、焕新：产品、品推齐升级，助力品牌年轻化、时尚化
为适应80后、90后主流客群以及日益普遍的“年轻化”着装心理，品牌服装企业在原有产品风格和产品线基础上，升级或开发出更加年轻、时尚的产品线，塑造更加年轻时尚的产品调性。同时，借助更年轻化的推广媒介、推广语言和形象，启用高人气新生代明星代言带货，持续“焕新”品牌形象。尤其是，随着国人民族自信心的走高，国潮、国货、国牌持续受热捧，加上跨界联名产品、跨界异业营销的不断“出新”，以及新面料、新技术、新工艺的加持，使得服装产品和品牌年轻化、时尚化内涵更加丰富。
2、聚焦：单品创新+推广聚焦，做强品牌优势单品，强化顾客品牌认知
行业竞争由渠道时代步入顾客心智时代。基于单品认知的品牌印象，在顾客产生品类消费需求之时，可助其快速选择代表性品牌完成消费。同时，行业成熟期的同质化竞争，也倒逼具有一定品类优势的品牌，做精单品，以期占据品类市场。基于此，主要服装品牌纷纷聚焦自身传统优势单品，通过单品的产品创新和升级，进一步加深顾客对本品牌的“品类”认知，竭力构筑品牌“护城河”。
3、整合：渠道调整继续深化，渠道结构多样化、一体化
伴随消费习惯和消费场所的不断变化，渠道结构调整纵深演进。线下，优质、成熟的购物中心、百货店、奥莱店继续作为稀缺资源而被主要品牌“追逐”；快闪店、集合店创新运作手法层出不穷。线上，流量“去中心化”趋势继续增强，第三方电商平台、直播电商、微商城、社群渠道齐发。此外，品牌服装企业通过大数据赋能，推动线上线下渠道进一步融合。总体上，渠道格局一体化、扁平化态势越发增强。
4、共鸣：加码新媒体、情感互动的推广手法，深化会员运营
传统推广渠道之外，新兴推广媒介愈发受到推崇，如通过“两微一抖”的新媒体广告投放，借助KOL（Key Opinion Leader，关键意见领袖）、KOC（Key Opinion Consumer，关键意见消费者）人气带动、借势热点话题进行品牌发声、打造独特的品牌故事进行内容营销，以及推广时尚的生活方式，均可有效提升顾客的品牌认同度，激发情感共鸣，创造价值消费。此外，布局多元化的社交媒体、快闪店、直播带货、社群等新媒介传播，亦将进一步拉近与年轻消费群的距离，强化品牌粘性。
5、精益：升级柔性供应链系统、强化终端运营提升，向精益管理要效益
消费者主权时代，个性独特的产品，加上即时快速的上新需求，对服装品牌优化升级柔性供应链提出更高要求。例如，本次疫情冲击下，部分头部品牌及时调整期货下单量，积极科学备料，提升季中补单，即有效降低了库存风险。同时，“存量竞争”时代，主要品牌愈加强调店效、坪效，通过提升终端零售运营能力，增强门店卖货能力和会员运维能力建设，优化创新终端绩效考核机制，全力支持渠道精细化运营。
6、数智化：数字化、智能化技术赋能，助力全价值链效率提升
品牌服装企业以顾客为导向，为实现快速、精准响应，愈加强调供应链效率提升。数字化和智能化技术，如智能工厂、智慧门店，RFID技术、5G、云仓、智能中后台系统等新技术、新架构，有效助推服装企业全价值链的效率提升。
7、多品牌：以品牌矩阵满足多样化需求，集团化管理增强价值链管控
为突破单一品牌规模的天花板，领先的服装企业通过内部孵化或外延并购新品牌的方式，搭建起多品牌矩阵，布局多个细分市场，满足多样化消费群体需求。此外，多品牌、集团化的组合，还将实现供应链、渠道等方面的协同，加之集团向上下游的产业布局，亦将使其对价值链关键环节的掌控能力得以增强。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
受疫情影响，报告期内，公司实现营业收入267,221.26万元，较上年同期下降6.47%；营业利润43,453.26万元，较上年同期下降4.97%；利润总额43,025.06万元，较上年同期下降6.59%；归属上市公司股东的净利润36,889.02万元，较上年同期下降0.32%；扣除非经常性损益后净利润10,649.75万元，较上年同期下降47.24%。
九牧王品牌
2020年是九牧王品牌的战略变革元年。九牧王不忘初心，重新出发，全面开启新的战略变革，提出“打造全球最好的裤子”的品牌使命和“领跑中国男裤，成为全球裤王”的品牌愿景。报告期内，九牧王品牌秉承品牌使命和愿景，围绕“3+2”工程（即3个战略举措+2个变革项目）开展各项经营活动。
渠道升级：报告期内，公司持续对渠道结构进行优化升级，逐步向购物中心、奥莱等年轻业态转型，受疫情影响，渠道升级拓展进度延缓；持续实施“关小开大”的渠道策略，关闭低效店铺，加快地级市、县级市大店建设，对重点百货店进行位置优化和面积提升；加快线上渠道建设，推出微商城，尝试网红直播等，强化线上线下融合，推动全渠道的发展。
零售突破：疫情期间快速启动微商城项目，缓解销售压力；梳理升级男裤话术培训标准并开展多期培训，支撑公司战略在终端落地；全年开展明星店长打造，进一步提高终端零售。
商品变革：2020年公司持续进行产品结构优化，提升产品研发精准度，减少产品SKU数量，增加头部产品投产深度；梳理并巩固男裤产品优势，加强产品研发，以裤为核心的产品更加系列化、年轻化、时尚化；推出小黑裤、高弹牛仔裤、可机洗毛料西裤等多款头部单品，并持续对明星单品小黑裤进行面料迭代升级。
组织激活：配合公司战略，制订并强化“以裤为核心”的激励导向，激活终端，带动零售提升；打造明星店长上百名；基于变革需求，实现组织整合及管理人才优化。
ZIOZIA品牌
报告期内，ZIOZIA品牌结合市场情况发展核心市场，打造全国标杆门店，同时对现有渠道进行优化，进一步提升店效。
商品研发方面，针对中国市场特点，将品牌以“商务正装”为主的产品风格调整为“经典商务”、“商务休闲”和“时尚休闲”三大产品风格；于2020年秋冬推出了全新的品牌风格—打造“MIX时空，注释Heritage Classic”，呈现多重时空整合交迭的复古风。
(下转D46版)
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