证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2021-034
江西联创光电科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2021年8月30日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，拟投资设立上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），注册资本人民币10,000万元，公司持股100%，为公司全资子公司。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二○二一年八月三十一日
附件简历
朱日宏: 男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年” 称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。
除前述任职外, 朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2021-035
江西联创光电科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十八次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2021年8月30日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十八次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
经审议，监事会同意公司2021年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2021年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
1、公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2021年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2021年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
监事会
二二一年八月三十一日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2021-036
江西联创光电科技股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：注册资本为人民币10,000万元，公司持股100%。
● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
（二）审议程序
上述对外投资事项，已经公司2021年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：上海市长宁区协和路1033号B楼1001室-1
法人代表：李中煜
投资主体、股权结构、出资方式：
经营范围：一般项目：企业管理；导航终端销售；光电子器件销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资对上市公司的影响
为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，促进公司长期可持续发展。
四、对外投资的风险提示
本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议。
公司代码：600363 公司简称：联创光电
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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