证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2022-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年5月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年5月10日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
鉴于公司2021年营业收入规模已经突破人民币100亿元，为了进一步发展公司自有品牌和大客户业务，经公司总裁提名，同意聘任高级销售总监蒋赛萍女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
蒋赛萍女士的简历请见附件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日
附件：个人简历
蒋赛萍：女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司销售经理一职，2013年12月至2019年5月任杭州巨星科技股份有限公司销售总监一职，2019年5月至今任杭州巨星科技股份有限公司高级销售总监。
蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2022-033
杭州巨星科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年5月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年5月10日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事傅亚娟女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
鉴于蒋赛萍女士已辞去监事会主席职务，本次会议选举傅亚娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会
二○二二年五月十一日
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