证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-025
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月26日在成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2022年4月29日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
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注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、公司保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
注：（1）议案5属关联交易事项，关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、褚雅楠、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为721,432,616股不计入本议案有表决权的股份总数。
（2）议案6、11、12为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事黄永庆先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：任靖、向鹏
3、律师见证结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022年5月27日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-026
关于拟回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告
一、通知债权人的原因
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；于2022年5月26日召开的2021年年度股东大会批准了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟对部分激励对象已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将因此减少47万股，注册资本也相应减少47万元。具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》相关内容。
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