证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-06
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2020年1月14日以邮件方式发出,会议于2020年1月20日以通讯的方式召开,会议应到董事十一人,实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:
本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司放弃德明通讯(上海)有限责任公司股份优先认购权的议案》
同意公司放弃丁俊明持有的德明通讯(上海)有限责任公司(以下简称“德明通讯”)6.1%股权的优先认购权。同时,本次德明通讯股权转让后,公司仍持有德明通讯65%的股权,仍为德明通讯控股股东。
《关于公司放弃德明通讯(上海)有限责任公司股份优先认购权的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日
证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-07
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司放弃德明通讯(上海)有限责任公司股份优先认购权的公告
一、事件概述
(一)概述
德明通讯(上海)有限责任公司(以下简称“德明通讯”)系福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”、“公司”)持有65%的控股子公司;因股东方原因,德明通讯的股东丁俊明拟将其持有的德明通讯6.1%的股权转让给陈银汉、杨林、袁毅、邱国龙四位自然人。本次股权转让,德明通讯的股东星网锐捷拟将放弃该股权优先认购权。本次股权转让后,星网锐捷仍将持有德明通讯65%的股权,仍为德明通讯的控股股东。
(二)审批程序
上述事项已经公司第五届董事会第十七会议审议通过。本次议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股份转让的转让方和受让方与本公司均不构成关联关系,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
(一)出让方的基本情况
1、姓名:丁俊明
2、住所:上海浦东****1716室
3、身份证号码:110*************16
4、关联关系:丁俊明与公司无关联关系。
(二)受让方的基本情况
1、姓名:陈银汉;住所:江苏省高邮市****676号;身份证号码:321*************11;
2、姓名:杨林;住所:广东省深圳市****601;身份证号码:120*************72;
3、姓名:袁毅;住所:杭州市上城区****308室;身份证号码:321*************60;
4、姓名:邱国龙;住所:浙江省宁波市****93号;身份证号码:330*************1X;
以上受让方与公司均不存在关联关系。
三、标的的基本情况
(一)基本情况
1、公司名称:德明通讯(上海)有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、公司住址:中国(上海)自由贸易试验区毕升路289弄1号地下一层11室
4、注册资本:10,000万元
5、实收资本:10,000万元
6、法定代表人:阮加勇
7、经营范围:通讯及电子产品的开发、设计;计算机软件的开发、设计、制作、销售,并提供相关技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)本次股权变动前,德明通讯的股权结构如下:
单位:万元
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(三)财务情况
(四)关联关系:德明通讯系公司持有65%股权的控股子公司。
四、本次交易的主要内容
(一)本次交易的主要内容
1、德明通讯的股东丁俊明拟将其持有的德明通讯6.1%的股权转让给陈银汉、杨林、袁毅、邱国龙四位自然人,经交易双方同意,协商确定标的股权(6.1%股权)转让价格为人民币6,100万元。本次股权转让,德明通讯的股东星网锐捷拟将放弃该股权优先认购权。本次股权转让后,星网锐捷仍将持有德明通讯65%的股权,仍为德明通讯的控股股东。
2、本次交易前后,德明通讯的股权结构情况如下:
(二)定价依据
本次交易双方遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。
(三)生效条件
本次交易经各方有权机关批准,由各方签字盖章(法人)后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
(一)交易目的
本次股权转让是基于出让方和受让方一致协商的结果。
(二)对上市公司的影响
本次股权结构调整后,德明通讯的注册资本和实收资本均为10,000万元不变,股东星网锐捷仍持有德明通讯65%的股权,比例不变,仍为德明通讯的控股股东,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司放弃本次股权的优先认购权符合公司整体战略规划,符合公司持续发展的方向和长远利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件