为全面落实2022年人民银行总、分行反洗钱工作会议精神要求，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，充分展现央行反洗钱工作取得成效，提升金融机构反洗钱履职能力和广大社会公众的反洗钱意识，根据中国人民银行沈阳分行《关于组织开展2022年辽宁省反洗钱宣传活动的通知》（沈银反洗钱字〔2022〕13号）的工作要求，兴业银行大东支行于2022年5月-10月组织开展反洗钱宣传活动，总结情况如下：
一、组织领导
为了更好的开展宣传工作，取得最佳的宣传效果，支行成立宣传工作领导小组，负责统一指挥宣传工作。在宣传活动开始之前，由支行领导小组牵头制定活动方案、参加人员和具体内容，组织员工落实执行情况，我支行在班后进行一次全体人员培训，结合筑牢洗钱风险社会防线，助力金融高质量发展的宣传主题，普及反洗钱基本常识，提高金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿，营造良好的工作氛围和舆论环境。积极履行金融机构反洗钱宣传义务，夯实洗钱风险防线。
二、宣传方式和内容
我支行以“筑牢洗钱风险社会防线，助力金融高质量发展”的宣传主题，采取日常宣传与特色宣传相结合的宣传方式，开展“切合主题、充分细致、有成效、有影响力”的反洗钱宣传活动。通过内容丰富、形式多样、富有吸引力的宣传方式，向社会公众普及反洗钱基本常识、增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿。
（一）日常宣传：
阵地宣传本次宣传结合普及反洗钱基本知识。宣传普及什么是洗钱以及洗钱犯罪的手段、途径、危害和客户身份识别等常识，柜面人员要注意捕捉客户交易异常信息，日常汇款特别注意关键字样涉及“跑分平台”、手机游戏等新型洗钱陷阱以及数字货币平台集资诈骗、网络众筹、跨境网络诈骗等新型洗钱手段等可疑信息，及时化解风险，报告可疑交易，室内外电子显示屏上滚动播放宣传标语及相关风险提示，内容包括“宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪”“依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境”“不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法违规活动，避免遭受财产损失和承担法律责任”“做好个人账户分类管理，防范洗钱风险，完善制度体系，依法打击洗钱犯罪”。我支行在大堂醒目位置摆放宣传折页，开设相关业务反洗钱宣传专栏、设置咨询台，大堂经理应佩戴宣传绶带，积极向客户讲解反洗钱法律法规以及目前新型的洗钱陷阱等方面的内容，宣传讲解反洗钱基本常识以及最新洗钱犯罪案例等相关内容，提示客户防范洗钱风险、共同打击洗钱犯罪。对在厅堂等候办理业务的客户进行发放宣传单，让广大人民群众了解什么是洗钱以及洗钱犯罪的手段、途径、危害和客户身份识别等常识，提升广大人民群众了解洗钱的危害意识。户外宣传：我支行走访周边商户和社区还有过往群众进行宣传和反洗钱宣传单的发放，并简单讲解反洗钱知识，解答反洗钱疑问，受到了群众的一致好评。日常宣传宣传单发放数量253份，向186名客户进行宣传。
（二）特色宣传：
我机构针对不同主题在活动月期间展开了形式多样的宣传计划：由于疫情原因5.6月未组织大型的集中宣传，进行阵地和社区宣传，同时通过美篇形式开展宣传，宣传内容针对老年、中青年以及青少年等不同受众群体，侧重于让群众了解洗钱的危害，警示洗钱违法犯罪活动危害性，共发放宣传单151份；7月公益服务类进入企业宣传，宣传内容讲解洗钱途径、以及案例分享等，收到企业人员的一致好评，共发放宣传单35份；8月乡村振兴类深入农村宣传，宣传内容，讲解什么是反洗钱，什么是洗钱罪，以及怎样远离洗钱诈骗的陷阱等内容进行讲解，和现场解答相关问题，达到预期宣传效果，共发放宣传单78份；9月在周边商户及阵地，宣传内容围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，在反洗钱宣传中融入扫黑除恶、反恐怖、禁毒、打击地下钱庄、打虚打骗、打非处非等重点、专项工作内容，以事说法、以案说法，结合新型洗钱犯罪案例警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，收到周围群众一致好评，共发放宣传单132份。
（三）支行培训：
在支行领导的带领下组织以“筑牢洗钱风险社会防线，助力金融高质量发展”为主题的反洗钱内部专项培训，组织学习了反洗钱基础知识、反洗钱应知应会、反洗钱履职手册等相关反洗钱知识的培训，针对培训对象全体和团队共组织反洗钱相关培训四次，提升和加深员工的反洗钱意识。
三、宣传成效
我支行本次反洗钱宣传活动，普及反洗钱基本常识，提高金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿，营造良好的工作氛围和舆论环境。提升了我支行员工和社会公众反洗钱意识，受到群众一致好评，积极履行金融机构反洗钱宣传义务，夯实洗钱风险防线。
大东支行
2022年10月27日
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