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虚拟货币逮捕

2023-04-25 12:48:42 币百科 阅读 0

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岳塘区人民检察院依法批准逮捕

姚某特大诈骗犯罪集团46名犯罪嫌疑人

通过虚拟货币方式进行洗钱,岳塘区检察院批捕46人特大诈骗犯罪集团

8月21日,岳塘区人民检察院对姚某等46人以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。

经查,2013年以来,姚某等人组建多家公司代理诈骗平台,名义上从事买卖外汇、股指、贵重金属等金融业务,实际上雇用大量业务员在网上发帖在全国范围内招代理(有高额返佣),再由代理假冒指导老师引诱被害人投资。被害人的投资款被直接转入姚某等人实际控制的大量私人银行卡中,并通过虚拟货币方式进行洗钱。经查,本案涉案资金已达上亿元。

目前,该案还在进一步侦查中。

来源:岳塘检察

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