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持有虚拟货币被警察发现

2023-04-25 13:04:12 币百科 阅读 0

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11月19日,韶关市公安局浈江分局南门派出所接群众报警,称其疑似被人通过虚拟货币交易诈骗9万元,需要民警处置。


民警迅速组织警力围堵,将涉嫌诈骗的男子抓获,带回派出所办案区进行审讯。经审讯,犯罪嫌疑人曹某坤(男,23岁,湖北宜昌人)供述,其为犯罪团伙流窜作案,在福建、上海、广西等地多次作案,其及其上线“诚信”(代号)设计的诈骗手法虚中带实,以部分真实的交易记录蒙蔽受害者,其于11月19日来到韶关,接上线 “诚信”的指令与受害者见面。


警惕!虚拟货币诈骗现身韶关 事主被骗9万元骗子已被警方刑拘


受害者在境外聊天APP“Telegram”上查看到出售USDT币的信息(泰达币,即一种虚拟交易货币),声称出售的USTD币交易价格为5.95元一枚,低于国际虚拟币交易平台的均价6.20元,通过联系对方后,出售者称将指派业务员现场交易。


曹某坤“奉命”到韶关与受害者见面后,受害者购买前要求向曹某坤“验币”(即由曹某坤当面通过自身imToken钱包转USDT币给受害者),此时“诚信”就修改曹某坤的imToken钱包余额,造成转账USTD币已经到达曹某坤账户的假象,曹某坤按照“诚信”的指令,根据群聊上受害者提供的个人账户代码发送小额USTD币,根据预先设定曹某坤的钱包显示,该币种数额太小无法转账,要求受害者大额转账购买了USTD币,曹某坤操作钱包向受害者转账USTD币,实际上是“诚信”及其团伙在远程操控,通过转账向受害者支付USTD币,受害者收到后立即验证真假,确认无误后大金额向“诚信”提供的账户转账9万元人民币,钱到账后,此时“诚信”向曹某坤下达迅速逃跑的指令,此时曹某坤借口离开但被受害者拦住,直到民警到达现场将其控制并带离。


警惕!虚拟货币诈骗现身韶关 事主被骗9万元骗子已被警方刑拘


目前,曹某坤因涉嫌用虚拟货币诈骗被浈江警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。




警方提醒

年关将至,新型诈骗手法层出不穷,警方提醒广大市民,要守好钱袋子,护好幸福家,及时安装国家反诈中心APP,凡是涉及网上转账支付的,一定要打起十二分精神,千万不要贪图蝇头小利,致使自己遭受巨额经济损失,遇到异常情况要第一时间寻求警方帮助。

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