虚拟货币冻卡能销户吗

2023-04-25 13:39:23 币百科阅读 0

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自“924”事件以来，中国全面禁止与打击虚拟货币交易和相关采矿活动，各头部交易所、矿池等纷纷宣布退出中国市场，暂停向中国大陆用户提供相关服务并进行清退。

在此背景下，有不少用户在出金和注销账户时，发现莫名被冻结的情况，如果只是账户被冻结或者银行卡被冻结倒还好解决，若牵扯到刑事案件中，可能就是大麻烦了。那么如何分辨，以及如何解决这种情况呢？

首先我们要清楚冻卡的原因。一般情况下，冻卡可能涉及到电信诈骗、利用虚拟货币洗钱等一系列违法行为，为了规范与防止这一违法行为，加大力度打击、整顿加密货币市场，才导致了冻卡的情况发生。

你可能会说：我的账户和银行卡都没有问题啊，我也没有参与诈骗或者洗钱。那么，它是怎么判定你这张卡有问题或者是你的这笔钱有问题，从而冻结你的银行卡？

总而言之，如果你并未涉及诈骗或者洗钱，但你的账户可能间接（不管中间经过多少个账户）涉及到案件中，就可能导致冻卡/账户的情况。

若接到账户或卡被冻结的通知，首先不要慌，先观察等待3天。一般情况下，银行的冻卡期限是三天，如果没有涉及到案件中，到期会自动解冻，恢复正常使用。

万一，你的银行卡被牵连冻结，这种情况下第一时间致电所属银行，表明身份问清缘由、涉案金额与冻结卡的相关部门等，并准备好银行卡流水明细。

联系交易所。给交易所致电或者发邮件，要求交易所提供你全部的交易记录。正常情况下，交易所在给你回邮件的时候会提供以下四项记录：一是充值地址记录，二是币币账单记录，三是冲提账单记录，四是法币交易记录。这些记录都能反映你的每一笔交易路径。
梳理账单。将涉及到的金额流向做一个相关的说明，并附上银行卡流水和交易所记录，需要表明几个点：一是涉案资金只占余额的一小部分，二是被冻账户是自己的工资卡、还贷卡、理财卡等等一系列给你生活造成困难的理由，三是涉币交易价格符合市场价格，没有明显偏高或是偏低。
联系冻卡相关部门。准备好上述的资料之后，向相关部门说明情况进行核实。

接下来就是等回复了，只要你提供的资料足以证明你没有涉及到相关案件，那么一般情况下会予以解冻。反之则另当别论了。