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虚拟货币的账户可以追查吗

2023-04-25 14:26:03 币百科 阅读 0

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司警去年揭发一个本地团伙

设局诈骗价值1,500万元虚拟货币

最终拘捕4名涉案疑犯

随后揭发另一涉案同伙清洗黑钱

有关主脑于近日落网

设局交易虚拟货币骗1,500万,警揭4人涉洗黑钱

诈骗团伙合谋以1,500万假筹码向一内地男子“购买”同等价值的虚拟货币,安排成员假扮“买家”与上述内地男子接触,收到虚拟货币后乘机逃走,同行同伙报假案声称被骗。警方调查后,去年12月拘捕4名涉案男子,随后再揭发其中3人与另一同伙合作清洗骗款,案件目前有5人落网。

首嫌姓吴,男性,32岁,澳门居民,报称商人;第二疑犯姓高,男性,49岁,澳门居民,无业;第三疑犯姓李,男性,36岁,澳门居民,无业;第四疑犯姓谭,男性,32岁,澳门居民,商人;第五疑犯姓赵,男性,31岁,澳门居民,无业。除首嫌外,其余4名男子去年12月曾经被捕,当中第四及第五疑犯被还押路环监狱羁押候审,第二及第三疑犯则予以保释,采取其他强制措施等候审讯。


设局交易虚拟货币骗1,500万,警揭4人涉洗黑钱

案中内地男事主去年有意将价值1,500多万港元的虚拟货币换成筹码,涉案谭某得悉后,与李、高、赵姓疑犯合谋布局,声称代为“搭路”协助寻找买家。直至去年11月19日,双方协议在新口岸区娱乐场会面,谭某联同假扮“买家”的赵某出现与事主的代表交易,并展示1,500万港元筹码后说服对方先转账,及后事主代表要求检验筹码,赵某拒绝交出并趁机逃走。

为伪造被骗的假象,谭某联同事主代表到司警局报案,声称遭人诈骗,司警调查期间,认为案件有蹊跷,经查后揭发事件,直至去年12月将高、李、谭、赵4人拘捕,怀疑集团合谋骗取虚拟货币低价转售图利。


设局交易虚拟货币骗1,500万,警揭4人涉洗黑钱

司警追查涉案款项去向期间,发现首嫌与已落网的谭姓疑犯主导整个交易过程,与事主交易时展示的筹码均为“假码”,得手后谭某指示高、李、赵姓疑犯接收650万款项,并由4人瓜分,而吴某则将800多万据为己有。另外,司警亦发现李某银行账户事发后收到一笔约42万的不明款项,怀疑有人洗黑钱。

直至本月4日,司警邀请吴、高、李3人到司警局调查(谭、赵正被羁押),期间3人拒绝合作。而警方于各人住所起出多只怀疑作案所得的名表,总值超过100万,警方以相当巨额诈骗及清洗黑钱罪对各人落案起诉,移交检院跟进。

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