虚拟货币被警察抓

2023-04-25 17:06:52 币百科阅读 0

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（郭宇鹏）近年来，虚拟货币因其超高的流通性、可跨平台、跨境交易且没有限额的特点，成为许多“洗钱”犯罪分子的首选。“洗钱”团伙利用境外聊天软件串联发展“客户”，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过区块链转换为虚拟货币泰达币（USDT），再通过虚拟货币交易平台将泰达币（USDT）分散出售兑换人民币，利用低买高卖的方式从中攫取非法利益。

近日

河南洛阳洛龙警方通过缜密侦查

破获一起利用虚拟货币洗钱案件

抓获19名犯罪嫌疑人

扣押涉案赃款100余万元

案情回顾

2月下旬，古城派出所在工作中发现，辖区某小区内隐藏一处洗钱窝点，民警通过分析研判、走访摸排，在该小区民房内抓获犯罪嫌疑人田某、陈某，且二人均系该犯罪团伙的首要成员。经连夜突审，发现该犯罪团伙组织架构清晰、层级关系严密，涉案人员20余人，通过买卖虚拟货币“USDT”开展“洗钱”犯罪活动，涉案金额较大。

分局党委对此案高度重视，成立专案组，并抽调网安大队、刑侦大队、经侦大队、反诈中心等多个部门精干警力加入专案组，提供技术和人力支持。

专案组民警通过不断细心摸排、研判，捋清了整个犯罪团伙的组织架构及成员信息，并通过情指行合成研判机制，确定了犯罪分子的藏匿位置。经分局党委统筹安排部署，开展集中抓捕行动，专案组奔赴三门峡市、驻马店市、宜阳县、伊川县、新安县等多地对犯罪嫌疑人实施抓捕，参战民警不分昼夜，连续奋战，成功抓获19名犯罪嫌疑人。