墨西哥金融监管机构 UIF 的负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 已发出警告，称该国有 12 家加密货币交易所在非法经营。监管机构现在正在为墨西哥当局提供必要的数据，以对这些交易所采取行动。该机构从 23 个注册的加密货币交易所接收报告用户交易的信息。
墨西哥监管机构寻找不受监管的交易所
墨西哥金融监管机构金融情报部门 (UIF) 发布了关于在该国非法运营的 12 家加密货币交易所的警报。这些公司的名称没有被提及，这意味着这些交易所仍未在该国税务机关国家税务总局注册。UIF 负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 表示，他们正在收集数据以对这些公司采取行动。
墨西哥金融科技法规定，虚拟资产服务提供商必须报告交易金额超过 57,804 比索（目前相当于 2,911 美元）的客户的活动。该政策于 2021 年 4 月开始实施。 Nieto Castillo 表示，UIF 已收到来自已在监管机构注册的 23 家加密货币交易所的 3,400 条警报。在该国，由于洗钱和恐怖主义融资问题，加密货币交易被列为高风险活动。
Nieto Castillo 暗示这些交流与犯罪集团之间可能存在关系。他宣称：
一个基本问题是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。它引起了我的注意，许多加密货币平台安装在哈利斯科州（哈利斯科卡特尔控制的地区）的各个城市。
交易平台可能会受到制裁
在注册交易所的帮助下，UIF 已经检测到三起可能使用加密货币的洗钱企图。关于这个问题，Nieto Castillo 表示，由于这种疏忽，他们发现了一些用户交易金额与其交易资料不符的情况。
这些未注册的交易所可能会受到墨西哥政府的制裁。这些制裁可能包括刑事指控和罚款。根据国家法律，未注册的交易所可能因未在 SAT 注册而支付 29,000 比索（近 2000 美元）至 295,400 比索（近 15000 美元）的费用。
总而言之，涅托·卡斯蒂略 (Nieto Castillo) 表示，如果墨西哥监管机构将 CNBV（国家银行监管机构）设立为这些交易所的洗钱主计长机构，那将是可取的，因为该机构在管理此类风险方面拥有更多经验。
迄今为止，墨西哥对加密货币采取强硬立场，其财政部长阿图罗·埃雷拉 (Arturo Herrera)于 6 月 29 日表示，墨西哥金融体系不允许使用加密货币。
您如何看待墨西哥与加密货币相关的反洗钱法规？在下面的评论部分告诉我们。
上一篇
