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虚拟货币诈骗有团伙吗

2023-04-26 13:51:57 币百科 阅读 0

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10人给诈骗团伙“跑分”洗钱!被沈阳警方一网打尽

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实现财富自由不是梦

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听完这些你是否已经有点心动了

赶紧打住!

有不少人就是因为

难抵高额回报诱惑

沦为“卡农”

为犯罪团伙“跑分”洗钱

今天,就带您了解一下

什么是“跑分”洗钱犯罪!

12月3日

辽宁省沈阳市公安局于洪分局接到

市局新型犯罪研究中心转递线索

一男子商某在于洪区

某银行名下账户资金流异常

短时间内交易流水达十万余元

接到线索后

于洪分局抽调精干警力

成立专案组开展工作

发现商某有“跑分”洗钱的重大嫌疑

12月3日17时

警方根据掌握的线索将其抓获

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“我只是一个跑腿的,

到银行提取现金,

然后把钱交给‘四哥’,

每提10000元就给我100元提成。”

商某如实供述

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专案组以商某为突破口

对案件进行深度研判

最终一个以何某某、安某某为首

组织架构清晰、分工明确的

“跑分”犯罪团伙浮出水面

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12月6日,专案组统一收网

先后在和平区、沈河区、皇姑区等地

将主犯何某某、安某某等

9名犯罪嫌疑人抓获

收缴赃款18万余元

以及价值8万余元的虚拟货币

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据该团伙2名主要犯罪嫌疑人供述

二人租下多个日租房

作为“工作室”和藏匿地点

利用社交软件招募

“会计”“取现看管员”“卡农”

等成员“骨干”

在明知为电信网络诈骗犯罪

洗钱、走账的情况下

实施违法犯罪行为

11月20日至今

该团伙“跑分”洗钱100余次

涉案资金流水达36万余元

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目前

何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

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来源:平安辽宁

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