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商洛市虚拟货币债务案件

2023-04-27 13:32:18 币百科 阅读 0

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近日,商州公安分局开展打击“两卡”行动,迅速打掉一个“跑分”团伙,抓获嫌疑人10名。

商州公安分局反诈中心在核查“两卡”违法犯罪线索中发现,辖区庞某杰、龙某豪、刘某泉等一伙人疑似存在涉诈非法活动。经过缜密侦查分析研判后,以庞某杰、龙某豪、刘某泉为骨干成员的涉诈团伙渐渐浮出水面。47日,在分局刑侦大队和板桥派出所的通力协助下,反诈中心果断出击,成功打掉该涉诈团伙,抓获骨干成员10名。

商州公安在“断卡”行动中抓获嫌疑人10名

查,该犯罪团伙通过通联虚拟聊天软件,纠集社会闲散人员,利用数字人民币、虚拟货币进行“跑分”洗钱,形成了收卡、买卡、取现、无卡返存一条龙的违法犯罪“产业链”。

目前,该团伙成员中4人被依法刑事拘留,6人被治安处罚,案件还在进一步侦办中。

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