南昌虚拟货币案

2023-04-27 13:43:12 币百科阅读 0

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利用“数字人民币”账户+虚拟货币

实施“跑分”洗钱

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无本万利

日进斗金

天上不会掉馅饼

铤而走险必被抓

近日，东湖分局刑侦大队接到一条电诈线索，在我市某区活跃着一个帮助网络电信诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙。刑侦大队立即抽调精干警力开展情报研判，通过大量工作，以陶某樑为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。通过进一步调查走访，最终将该团伙的隐匿窝点锁定在经开区一出租屋内。

该“跑分”洗钱团伙在挣快钱的诱惑下，通过网络聊天软件“纸飞机”联系实施电信网络诈骗的“上家”，为其提供转账、取现、兑换虚拟币等服务，洗白电信网络诈骗犯罪所得，致使大量群众财产受到损失。刑侦大队经过大量侦查取证，联合浙江温州警方开展集中收网，一举将该“跑分”洗钱犯罪团伙全部六人抓捕归案，当场缴获涉案手机130余部，电脑6台等作案设备。

陶某樑等人购买了大量的手机电话卡，用这些电话卡注册了一批“数字人民币”账户，“上家”将赃款汇进这些账户后，外地负责取钱的“马仔”立刻将赃款取出，通过usdt虚拟货币商将现金全部兑换成虚拟货币“泰达币”，然后将“泰达币”返还至“上家”，“上家”再把收到的虚拟币兑换成美元现金，从而完成洗钱过程。短短数月，“跑分”洗钱流水逾千万元，“业务”繁忙的时候，该团伙六名成员24小时轮流操作，疯狂实施跑分。

目前，该团伙6名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。