比特币”“泰达币”“合约对冲”……这些专业术语，普通人听起来是一头雾水，却是电信诈骗鼓吹投资的幌子。一起涉及17人犯罪、诈骗数额达28万余元的电信网络诈骗案经赣州经开区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处郭某及其公司员工共17人有期徒刑两年六个月至六年六个月不等，各并处罚金0.5万元至10万元不等。
2019年9月，郭某以江西一年以后通讯技术有限公司（下称“一年以后公司”）为依托，招募吴某、张某等25人分别从事“数据分析老师”“业务员”“客服”等工作，推出Ditoken平台软件，诱骗投资者通过该平台投资炒作“比特币”。
选择目标挑对象，循序渐进找“切口”
一年以后公司的业务员，无论男女，先利用网络社交软件，如陌陌、探探、微信等，假扮成漂亮单身女性吸引男性用户聊天再加好友，挑选的范围是有经济基础单身青年男子。加好友后继续循序渐进，了解对方的兴趣爱好、家庭背景，讲述自己的生活及感情经历，获取对方信任。
业务员利用自己设计出来的奢靡生活引导受害人询问自己的工作、经济来源等情况，或营造工作忙碌巧妙将话题引致设计好的投资理财骗局。只要受害人追问“怎么赚外快”“怎么投资”，那么说明他已经被成功“切口”了。
业务员也不仅仅是在网上放漂亮照片，打造白富美人设跟人聊天，背后的“功夫”也没少下。一年以后公司对业务员进行聊天培训，发聊天拉客户的资料，训练沟通技巧、话题切入方式，引诱对方在Ditoken平台软件注册。业务员也不止一个微信号，而是利用多个微信号大批量添加好友，在众多男子中周旋，撒网圈钱。
潜移默化引导受害者，兑换“一夜暴富券”
“专业人士”告诉你买虚拟货币，包赚不赔，你心动吗？微信群里不停晒单，盈利不断更新，大把的钞票在你面前，唾手可得，你心急吗？心动了，心急了，也就一步步进入了被精心设计的骗局。
锁定人员后，“拉群”戏码开始上演。2019年9月，李某在陌陌软件上加了个好友，一开始只是简单聊聊天，后对方向其推荐了Ditoken理财平台，并说这个平台是经营虚拟货币，投资收益大。后以免费进入投资交流微信群进行学习、推荐投资等为由，按照事先排练好的“话术”，一步步将潜在“客户”拉入微信群中。群里有“专业老师”指导，群友每天都会发一些投资盈利的截图，相互打配合，营造能“一夜暴富”的假象。
李某先投资了笔钱，获得了小额盈利，并可成功提现到支付宝余额里。李某寻思着这种赚钱方式又快又省力，很快就走上了这条“生财之路”，加大了对Ditoken平台的投资。
榨取完受害者价值，诈骗团伙“销声匿迹”
“9月23日我又充了3500元，过了几天这个平台就进不去了。”“群里突然没人说话了，APP也进不去了，导师和那个网友也不回消息。”“要提现，但是系统不允许，说数额达不到，必须再次充值买入相当数量的比特币之后才能提现，然后她们又让我往里面充钱……”受害者陈述被骗经过。
实际上，一年以后公司并未将投资款用于购买“比特币”，而是利用修改数据在平台人为操纵交易，使投资者亏损，侵吞投资款项，甚至人为设置限制条件，阻止投资者提现，并进一步引诱投资者加大投资，让投资者亏损加大。在榨取完受害者的价值后，网站、APP登不上,“网友、客服、导师”也“销声匿迹”，受害者才幡然醒悟，原以为走向的是“致富天堂”，实际是诈骗分子的骗钱圈套。
2019年7月至9月期间，一年以后公司通过Ditoken平台诈骗20余名被害人，共计28.5751万元。
近年来，电信诈骗犯罪呈高发态势，涉及诈骗犯罪的名目繁多，上至国家宏观政策，下至老百姓衣食住行，包括涉疫情诈骗、“医托”诈骗、“保健品”诈骗、“刷单”诈骗、“套路贷”诈骗、骗取国家补贴诈骗、民族资产解冻诈骗等等，不断“推陈出新”，令人防不胜防。这类犯罪涉案人员众多，呈公司化运作，形成“诈骗—转移—变现”一条龙式的黑灰产业链，隐蔽性极高，打击难度大。
除了严厉打击电信网络诈骗犯罪外，检察官提醒：在大数据时代，广大网民对网络上发布的信息一定要认真甄别，对于陌生人提供的网站链接、二维码，不要轻易点击下载，随意给对方转账支付，更不要轻信所谓致富“快捷路”，在涉及钱财问题时，一定要慎重！
来源：赣州经开区检察院
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