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虚拟货币转账能被追踪吗

2023-04-28 08:42:32 币百科 阅读 0

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中新网9月26日电 据台湾“中央社”报道,台湾一个以28岁林姓男子为首的吸金集团,涉嫌以每月获利4%高报酬话术,吸引被害人投资虚拟货币,2年来经手金流破亿元(新台币,下同),不少职业军人上当受骗。高雄市警方逮捕4人,依法送办。

高雄市警方26日表示,今年2月接获民众检举,高雄市28岁王姓男子及30岁陈姓妻子涉嫌以投资以钛币及实体店面等名目,每月获利4%高报酬、保证获利等话术,向被害人吸金。

警方表示,2人还在网络等社群软件发布投资虚拟货币获利转账分红、面交大量现金红利给客户的影片,博取被害人信任,还有不少职业军人上当受骗。

警方搜证期间清查金流,发现2人自2020年2月至今经手款项已逾新台币上亿元,还把自己打造成多金炫富人士,穿戴名牌,出入以名车代步,出手阔绰。

搜证后,警方追踪金流及共犯。经追查约半年,警方分别于2022年7月6日、8月23日执行搜索、拘提,并再循线追缉上游28岁林姓男子及32岁许姓女到案。

警方还在许姓女子住处起获现金600万多元、精品包及百万名牌手表等证物。经查2年来集团至少吸引300多人,每人投资金额约数十万至上百万元不等。

王某、陈某2人家中还贴有许多标语,期许自己资产突破5亿元、月收入净赚1000万元、买跑车及豪宅,甚至提醒自己要捐款给育幼院等社福团体,十分讽刺。警方将4人依违反“银行法”、诈欺、“洗钱防制法”等罪送办。

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