证券日报虚拟货币案例

2023-05-04 12:34:57 币百科阅读 0

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北京商报讯（记者廖蒙）当地时间3月22日，美国证券交易委员会（SEC）在官网宣布对孙宇晨(Justin Sun)及其三家全资公司Tron Foundation Limited（波场）、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼，指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix(TRX)和BitTorrent(BTT)，以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。同时，SEC还指控孙宇晨及公司策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬来推广TRX和BTT，但没有透露他们的报酬。

SEC表示，已向美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼，指控孙宇晨及其公司通过多个未注册的“赏金计划”提供和出售TRX和BTT作为投资，该计划引导有意者在社交媒体上推广代币，加入并招募其他人加入Tron附属的Telegram和Discord频道，并创建BitTorrent账户以换取TRX和BTT的分发。起诉书进一步指控，孙宇晨、BitTorrent基金会和Rainberry以未经注册的每月空投(airdrops)方式向包括美国在内的投资者提供和出售BTT，这些投资者在Tron钱包或有关加密资产交易平台上购买和持有TRX。诉状称，这些未经注册的买卖都违反了美国《证券法》第5条。

根据SEC披露，至少从2018年4月到2019年2月，孙宇晨指示其员工在由其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万笔TRX洗牌交易，每天的洗牌交易量在450万至740万TRX之间。孙宇晨还将TRX出售到二级市场，从非法、未注册的发行和销售中获得了3100万美元的收益。