上游新闻记者 时婷婷
注册会员充值虚拟货币，再发展下线就可以享受10%到100%的回报率。这个服务器搭建在境外的网络平台，自2020年6月开发上线至案发，已累计吸纳6万用户注册投资，累计发展72级下线。
3月15日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，这个平台背后是一个利用虚拟货币实施网络传销犯罪的团伙，案发后，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
警方在涉案公司查获大量作案使用的通讯设备。图片来源/上海警方
1 投资虚拟货币可获100%奖励
近期，上海市公安局经侦总队在工作中发现某网络平台对外称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，招揽会员。因有从事组织、领导传销活动的嫌疑，警方对该平台立案调查。
经侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。
“举个例子，用户先通过上线邀请码完成平台的登陆注册，在充值至少1000个平台代币的入门费后，即可享受一定比例的静态收益。然而平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而在于推荐下线获取的返利。根据平台规则，每推荐一名新用户，即可从平台获得该用户的直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获得间接推荐奖励。另平台会员可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。”上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅说。
涉案公司公布的发展下线奖励机制。图片来源/上海警方
2 组建宣讲团队线下推广吸引用户
赵帅介绍，本案中，犯罪嫌疑人牟某通过所设公司组建10余人的技术团队，具体负责平台开发、测试、运维，设置用户充值使用的多种平台代币，以及研发奖励模式和提现功能。然而，平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值多由平台进行控制，随着代币价值的下降，用户在提现时会引发亏损，这就迫使用户需不断发展下线，获取更多平台收益。
上海警方在多地将嫌疑人抓获。图片来源/上海警方
据上游新闻记者获取的侦办视频记录显示，为获取用户信任，牟某还组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，宣传区块链技术和虚拟货币增值前景。并组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导其不断发展新会员加入。宣讲中，平台成员称，项目是“全球应用领域的独角兽”，其平台代币是“全球最快公链”，具有极大成长空间，以此来诱导并不知情的用户。
警方在调查中发现，该公司还曾使用话术诱导消费者投资。图片来源/上海警方
案发后，警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网。目前，法院已对该案依法作出一审判决。同时，上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。
该案件也是上海市侦办的涉金融类、侵犯消费者权益典型案件。
主要嫌疑人牟某被抓捕归案。图片来源/上海警方
3 今年前2月已侦破侵犯消费者权益经济犯罪案件250余起
3月初，上海市发布《上海消费市场大数据蓝皮书》提到，2021年，上海社会消费品零售规模位居全国城市首位。上游新闻记者了解到，在维护消费者权益方面，2022年以来，上海市公安机关已累计侦破涉及投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等侵害消费者合法权益的经济犯罪案件250余起。
针对各类侵权假冒违法犯罪行为，上海警方会同市场监管等部门针对食品药品、婴童用品、日化用品、电子电器、服饰箱包等30余个消费品领域，开展了80余批次“拉网式”排查。已累计侦破各类侵权假冒案件110余起，涉案金额3.7亿余元。其中，上海警方在广东、福建等地警方的配合下，全链条成功侦破一起侵犯知名玩具品牌著作权案，抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁制假窝点2处，查获假冒玩具40余万件，涉案金额4600余万元。
对于以医美服务、养老服务、投资新概念产品、大师荐股、影视投资、商户加盟等为幌子，诱导消费者上当的新型消费陷阱，上海警方会同社会各方构筑起更为严密的消费者权益保护体系。
在涉疫情犯罪案件中，上海警方已累计侦破制售假劣口罩、消毒液、防护服等防疫物资案件120余起，及时阻断假劣口罩和消毒液流入市场。
来源： 上游新闻
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