防范虚拟货币洗钱风险宣传

2023-05-04 13:52:37 币百科阅读 0

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警惕虚拟货币交易，远离洗钱犯罪活动

涉虚拟货币洗钱犯罪现状

近年来，涉虚拟货币洗钱犯罪行为的案件快速增加。据人民法院统计，2020年全国人民法院依法一审审结洗钱案件6624起，生效判决16328人，其中以“洗钱罪”（《刑法》第一百九十一条）审结案件197起，生效判决229人，以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益罪”（《刑法》第三百一十二条）审结案件6397起，生效判决15988人，以“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪” （《刑法》第三百四十九条）审结案件30起，生效判决111人。

据公安部在开展“净网2021”专项行动情况时介绍，2021年，全国破获虚拟货币洗钱类案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

涉虚拟货币洗钱犯罪案例

2019年10月27日，危某在微信上看见“罗先清”吹嘘“比特币”具有低风险高回报的信息，遂联系“罗先清”，并按其要求先后两次在相关的网络平台投入资金累计4万元，后在向该平台收取回报的过程中发现被骗。经查，广州罗方网络科技有限，公司将这笔资金转移走，并在多个公司和账个人账户间进行转账操作。在这个过程中，本案涉案人吴某强担任部分涉案资金转账提现的角色。

2019年10月8日至2019年11月4日，吴某强应“江湖传说”要求，让其从事虚拟交易的多笔资金转至转账至吴某强账户内，后吴某强再分转至多家银行提取现金。经统计，吴某强通过不同银行账户取现金额达2614000元，包括危某被骗的9538元，并交与“江湖传说”。

经法院审理判决，吴某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并判处有期徒刑两年六个月，并处

罚金人民币14万元。

风险提示

请大家提高反洗钱意识和风险防范能力，远离洗钱犯罪。