H先生系某头部加密资产交易所的OTC商家,主营币种为USDT,悬挂购买或出售广告后,等待随机出现的买家下单购买或出售。
H先生很守规矩,一直都是按照平台的规则,一个人在家里炒币。
H先生用收付款用的是银行卡,而且在对方付款前,均要求对方提供流水,以便核实是否存在问题。
怕什么来什么,最终还是出问题了。
今天三月份,H先生出售的某笔USDT订单中,买家的部分资金有问题。
H先生在家里炒币的时候,他都认真地核实过流水,自认为不会出现什么问题。
到案之后,办案人员告诉他之后,H先生才知道这笔资金中的一部分是有问题的。
办案人员告诉他,当地有个张三,因网恋被对方ZP了几十万,其中有一些,转了很多手,到了H先生的卡上。
我们找到了这个订单,提供给了侦查机关,解释着我们的无辜。
但是承办人认为我们是在狡辩,还强调H先生的流水多大、之前因为炒币被哪儿哪儿冻结过………
一次解释不通,我们就多解释几次。
一个人解释不通,我们就轮流去解释。
可惜,一周后,侦查机关还是去呈报批准逮捕了。
我们又赶到检察院,递交材料,列出了案件中的36个疑点,继续解释………
检察官最终采纳了我们的建议,不予批准逮捕。
今天上午,当事人已经走出了看守所。
在离开岳阳的飞机上,我写下了这样一段话:【岳阳是个好地方】给有专业、有责任、有担当的优秀检察官点赞!湖南好样的!人杰地灵,物华天宝,爱你们!
末尾,我还附上了范仲淹《岳阳楼记》的精彩片段。
人是环境的产物,范总能在岳阳这个地方写出流芳后世的雄文,能够做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,足以说明岳阳深厚的历史底蕴和文化积淀。
在这肥沃的文化上,有如此认真、负责、专业、有担当的检察官,一点也不意外!
谨以此文,献给专业功底深厚、心态开放、积极乐观、有责任有担当的检察官们!
人民爱你们!
感谢守护正义!
祝身体健康、工作顺利、家庭幸福!