当地时间12月21日，美国特勤局在一份声明中表示，该国政府在疫情期间提供的3.5万亿美元救济金中，近1000亿被犯罪分子欺诈并窃取。迄今为止，该机构已追回23亿美元，逮捕了100名相关嫌疑人。
然而，特勤局目前仍在调查900多项与疫情救济金有关的欺诈行为。21日，被任命为“疫情欺诈恢复协调员”的罗伊·多特森称“从来没有见过这么大规模的调查”，每个州都受到了此类欺诈行为的冲击。
援助计划被指“监管不力”
据报道，自2020年初以来，美国政府通过各种计划提供了约3.5万亿美元的抗疫救济金，但迅速推出的大规模失业援助计划很容易成为欺诈者的猎物。
↑资料图。美国特勤局表示，近1000亿美元的救济金被犯罪分子欺诈并窃取
美国特勤局指出，犯罪分子从多个政府救济金计划中挪走这1000亿美元，包括联邦小企业署(SBA)的“薪资保护计划”、经济伤害灾难贷款(EIDL)，以及另一个在疫情期间面对全美发放失业援助资金的计划。
而美国劳工部监察长办公室3月发布的一份报告表示，至少有890亿美元的失业救济金“可能支付不当，其中很大一部分归因于欺诈行为”。
去年，联邦政府为了帮助小型企业推出的“薪资保护计划”和经济伤害灾难贷款项目都存在“一定的问题”。劳工部监察长在报告中指责 “监管不力”，造成数十亿美元的潜在欺诈行为。
“我在执法部门工作了29年，从事复杂的欺诈调查工作也有20多年了，但我从未见过如此大规模的欺诈行为。”特勤局疫情欺诈恢复协调员多特森指出，获得救济资金的便利性使得犯罪分子更容易得手。这些救济金项目的在线申请过程简单，越来越多的不法分子趁机混入其中。多特森说：“有必要将这些资金发放给那些真正受疫情影响的人。”
电子犯罪“推波助澜”
报道称，迄今为止，特勤局已追回超过23亿美元的被盗救济金，还逮捕了100名为此类欺诈事件负责的嫌疑人。多特森表示，特勤局目前正在调查的与疫情救济金相关的欺诈案件超过900项。
特勤局还在声明中还指出，通过《新型冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）发放的联邦资金已经引来了全世界的犯罪分子或有组织的犯罪网络。其中，电子犯罪成为了此类欺诈事件的催化剂。在已追回的被盗救济金中，超过4亿美元来自美国的在线支付服务商贝宝（Paypal）和预付借记卡公司绿点（Green Dot）。据悉，自去年3月国会通过CARES法案以来，超过1亿美元的欺诈性资金通过投资账户所得。
旨在预防、发现和调查各种形式的电子犯罪，特勤局已经建立了一个全国性的反网络欺诈工作队，与国内外的执法部门、私营部门以及金融机构合作。作为协调员，多特森带头开展加密货币调查。一些欺诈者会说服受害者将资金转入用于非法计划的加密钱包，或开设用于洗钱的银行账户。
红星新闻记者 王雅林 实习记者 胡艺玲
编辑 张寻
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