“从卖币到收币，再通过POS机刷一遍，就能月入2万多……”家住武汉的阿正（化名）没有固定工作，2018年起，在火币、B安等平台上通过低买高卖的形式买卖虚拟货币来谋生，随着钱越赚越多，他也一步步走上了违法犯罪道路。
5月中旬，三门接连发生了两起冒充社保工作人员的电诈案，尽管民警已及时止付，但仍造成被害者损失32万余元。通过对剩余款项的资金流向及嫌疑人的微信、QQ、银行流水等分析，民警锁定了3名嫌疑人。
近日，三门公安海游派出所民警赶往武汉将3名嫌疑人员抓获，并现场扣押了1台笔记本电脑、8部POS机、6部手机和20余张银行卡。
据了解，今年4月，有“上家”找到了阿正，希望阿正购买一些虚拟货币再回流给“上家”。对方称，若阿正出售自持的虚拟货币，每单可以赚总金额的1.5%；要是转卖他人的币，也至少能赚0.5%。感觉这般操作来钱快，阿正便带着前妻阿芬和朋友阿杨（均为化名）一起开始了赚钱之路。在阿正的指引下，阿芬、阿杨分别办理了多张银行卡，用于收款、转账。
5月中旬，“上家”将诈骗所得的资金转到了阿正提供的银行卡号中。到账后，阿正就拿着卡在POS机上以消费的形式对资金进行了“洗白”，随后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，再将相应价值的虚拟货币转给“上家”。
从4月开始到被警方抓获，不到2个月的时间里阿正三人共非法获利4万多元。目前，3人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
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文章来源：
财源网
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