保加利亚“加密货币女王”伊格纳托瓦(Ruja Ignatova)透过虚拟货币诈骗投资人数十亿美元,昨天(6/30)遭美国联邦调查局(FBI)列入十大通缉要犯名单。
法新社报导,FBI提出10万美元悬赏金,缉拿2017年10月失踪迄今的伊格纳托瓦,当时美国当局正准备对她发出密封起诉书和逮捕令。
现年42岁的伊格纳托瓦同时拥有德国国籍,是这起最臭名昭著的虚拟货币诈骗案幕后主使。
伊格纳托瓦在2014年推出加密货币OneCoin,表面上宣称目标是要超越比特币(Bitcoin),成为世界领先的虚拟货币。
根据法庭文件,她和同伙利用全球网络向朋友和家人推销OneCoin,至少吸金34亿美元(约200亿RMB),甚至可能超过40亿美元。
官员指出,OneCoin没有和其他加密货币一样,获得任何安全、独立的区块链技术保护。事实上,这是典型的庞氏骗局,鼓励早期投资人去找更多人来投资,然后利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。
FBI特别探员辛考(Ronald Shimko)在声明中指出:“OneCoin声称有私有区块链。这与其他有去中心化和公有区块链的虚拟货币不同,他们只要求投资人要信任OneCoin。”
国际调查人员在2017年开始接近伊格纳托瓦的诈骗集团时,她突然人间蒸发。
FBI表示:“调查人员认为或许有人向伊格纳托瓦通风报信,让她知道美国和国际当局正在调查她。”
“她在2017年10月25日从保加利亚的索菲亚(Sofia)前往希腊雅典,随后行踪不明。”
欧洲刑警组织(Europol)5月11日将伊格纳托瓦列入头号通缉犯名单,提供她行踪者可得到5000欧元。(约15万元台币)
不过她昨天已不在名单上,不清楚她为何、何时被撤下名单。欧洲和美国当局都没有提供证据,证明她是生是死。
她的兄弟康斯坦丁(Konstantin Ignatov)于2019年3月在洛杉矶国际机场被捕,之后和美国当局达成认罪协议,承认犯下电汇诈骗。美国司法部在法庭文件中表示,基于他仍在配合调查,刑期已延后宣判。
伊格纳托瓦的另一名共犯葛林伍德(Sebastian Greenwood)于2018年在泰国被捕,之后引渡至美国,目前仍在牢中等待审判。协助集团洗钱4亿美元的美国律师史考特(Mark Scott)于2019年11月遭到定罪。