虚拟货币区块链案例分析

2023-05-05 18:50:10 币百科阅读 0

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今年4月，雅安市公安局网安支队接到线索，称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动。

聚焦网络安全·典型案例解读③｜利用虚拟货币“清洗”赃款雅安警方抓获犯罪团伙30余人

民警通过进一步侦查，发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系，利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后，按照余某、谢某等人指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟币，并转入指定平台账户，从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间，张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元，从中抽佣获利40余万元。

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人，查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元，冻结虚拟币账户8个。

民警提示：

随着技术和产业的发展，互联网业界迎来新一波革新推动，在此基础之上，区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用，规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用，尚未受到国家法律保护。当前，部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法传销、集资、洗钱，广大网民要加强自我保护意识，不轻信虚拟货币投资宣传。同时，告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员，打消侥幸心理，任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点洗钱的犯罪行为，必将受到法律严惩。

转自：川观新闻SCOL