温州举报虚拟货币

2023-05-09 14:59:08 币百科阅读 0

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浙江新闻客户端记者周琳子施力维

“你们辖区内的一家理财公司存在风险，请属地监管机构重点关注。”12月30日上午，“金融风险防范与处置”应用发出红色预警，温州市委政法委数字法治专班相关人员迅速把预警企业情况告知属地，并发出处置指令。

包括这家理财公司在内，“金融风险防范与处置”应用经过持续监测，已预警到一批存在风险的企业。主动预警过程只有几秒钟，流转流程已从市本级直达街镇网格，改变了过去主要依赖网格排摸上报或群众举报的模式。

数据交易和数字货币的发展提高了金融风险预警难度。温州市委政法委牵头打通金融、市监、公安等20家部门、48大类数据，构建“金融风险防范与处置”应用。应用运行4个月来，金融风险感知能力、预警能力得到提升，实现线下人工挖掘线索向线上全流程管理转变。

紧紧盯牢风险点，应用建立“一企一档”“一人一档”风险档案,围绕合法合规、收益承诺、投诉举报、风险扩散、资金异动等5个维度，为每家涉金融企业绘制全息画像。点开画像，企业基本信息、已排查出的风险点及所属类型一目了然。目前，全市7万余家涉金融企业均已纳入监测范围。一旦应用分析出现金融风险，应用就会按照红、橙、黄、蓝四色风险等级发布预警线索，做到金融风险“防早打小”。

风险源主动预见，风险处置闭环流转。前不久依法依规处置的某金融风险案件，在化解处置时经应用派发，启动网格核查、部门调查、行政处置，平阳县金融办会同公安、市监局、属地网格员等启动调查程序，对该公司负责人进行警示约谈。