黄岛虚拟货币诈骗案例分析

2023-05-09 15:28:34 币百科阅读 0

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嫌疑人曹某某接受讯问。

青岛新闻网10月24日讯（记者陈志伟通讯员齐林新）“数字资产”、“国际控股公司”、“虚拟货币”，这些听上去非常时尚的词汇，其实是非法集资中常见的忽悠人的名词。青岛西海岸新区女子曹某某非法吸收公众存款，在资金链断裂后，一直负案在逃，近日被黄岛警方抓获。

10月22日上午，黄岛公安分局灵山卫派出所在日常核查中，发现居住的辖内的女子曹某某是一名上网逃犯，遂将其抓获。经查，曹某某竟然是一起非法吸收公众存款案的为首人员。

曹某某今年41岁，潍坊高密市人。2017年3月，曹某某在青岛西海岸新区租赁写字楼，悬挂所谓“东方九道国际控股有限公司”的牌子，并注册网站，采取三级分销代理的模式，鼓吹投资能够获得高额返利，吸引全国各地的人投资。曹某某所创办公司销售的产品包括虾青素、空气净化器、量子眼睛、项链等，但这些产品的实际价格远低于会员购买的价格。靠着所谓的投资送积分和高额返利，曹某某的公司吸引了全国多个省市的人员参与，高峰期会员达五六千人。

据黄岛公安分局经侦大队办案人员介绍，目前已接到来自全国多个省市的近五百名投资者的报案，涉案金额2600余万元，具体涉案人员数量和涉案资金还有待于进一步调查。

2017年8月，曹某某的资金链断裂，她将网站关闭。时隔两个月后，曹某某又注册了“青岛御樟园公司”和交易平台网站，推广芳樟系列产品，但仍沿用东方九道的经营模式，只不过是更换了名称。2018年4月，曹某某的资金链再次断裂，她对外声称网站被黑客攻击，但实际上是自己关停了网站。黄岛警方接到部分投资人的报案后，立案侦查，并将曹某某列为逃犯。为了躲避投资人和逃避警方的追捕，曹某某隐藏身份四处躲藏，直至被黄岛警方抓获。