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安徽虚拟货币诈骗案

2023-05-09 15:53:02 币百科 阅读 0

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“开豪车,住豪宅;抽雪茄,品红酒;穿名牌,打高尔夫等,朋友圈里每一张照片都展示着奢华的生活。做慈善公益、去财经论坛、上节目访谈、投资拍电影……一群即有“颜值”,又有“实力”的95后“白富美”“高富帅”游走在各大线上平台寻找有缘之人,将自己的“致富经”进行无偿“分享”。而那些有幸与他们结识的人本以为也能搭上人生的快车,走上致富之路,殊不知自己已进入别人布下的陷阱。

4月20日,四川德阳市旌阳区警方通报了一起案件,该区警方根据线索连续打掉两个隐藏在德阳市区的电信诈骗的团伙,抓获涉案人员26名。

以“高富帅”“白富美”为诱饵进行诈骗 26人遭起

↑电信诈骗人员被抓

〖一条线索〗

电信诈骗公司隐藏小区内

专找人“投资”虚拟货币

今年3月23日,安徽警方到四川德阳市旌阳区办理一起案件,旌阳刑警大队在协助办案时获悉了一个线索。据德阳市公安局旌阳区分局刑警大队办案民警姚伟介绍,在德阳市区华山北路熙城商住小区内,有一个以开公司为名,实际从事电信诈骗的团伙。掌握情况后,旌阳刑警大队成立专案组对该案展开调查。

“根据前期掌握的信息,对诈骗团伙在小区内的门牌号进行了摸排,确认位置后,决定立即实施抓捕。”姚伟说,行动当天,民警来到位于该商住小区的某公司所在房屋内,当场挡获7人,其中两人为公司的老板钟某和周某,另外5人为该公司的业务员。经讯问,该公司两名负责人承认所从事的与电信诈骗有关。

民警介绍,据该公司两名负责人交代,他们这家公司的主要工作就是让自己的业务员在抖音、知乎、小红书等热门网上平台上寻找“客户”,然后利用公司培训的专业话术将这些“客户”引流到某线上虚拟货币交易平台上。一旦“客户”在这些平台上发生了“投资”行为,其交易手续费的80%会作为佣金付给公司,而公司会给相应业务员以30%的提成。

“根据我们掌握的情况,这些所谓的虚拟货币交易平台都不是正规的,一旦在上面进行了投资,那就是有去无回,这些平台就是所谓的‘杀猪盘’。”民警说。

以“高富帅”“白富美”为诱饵进行诈骗 26人遭起

↑电信诈骗人员此前晒出的朋友圈“炫富”

〖诈骗手法〗

在朋友圈晒各种奢华生活

号称自己“白富美”或“高富帅”

在调查中,民警发现,与单纯的介绍客户到平台不同的是,这个电信诈骗团伙的诈骗手法更具迷惑性。

“公司会给每一名入职员工发一个手机号作为工作号,让他们注册微信后,利用公司提供的各种各样的图片来发朋友圈。这些图片涉及豪车、豪宅、精美大餐、国外旅游、雪茄、红酒、高端饭局、慈善活动等。”完成微信的包装后,员工就开始在抖音、知乎、小红书等热门网上平台寻找目标。

“他们通常会通过搜索的方式精确找到有关虚拟货币的资讯,然后在留言评论区查找对这些话题有强烈兴趣的人,然后主动与他们聊天。通过互加微信,向对方展示他们的奢华生活。如果对方是男性,他们就把自己包装成漂亮成功的女性;如果对方是女性,他们又会把自己包装成帅气多金的男性。”姚伟说。通过微信聊天,业务员最终会以有缘人、朋友、提携等说辞,将自己的“致富经”介绍给对方,然后把他们介绍到“杀猪盘”平台上进行虚拟货币交易。

民警表示,这些平台都是被诈骗团伙控制的,后台都由他们掌握,一旦钱投进去就不可能再拿得回来,多是以虚拟货币跌价亏完的方式来蒙骗受害人。即便是赚了钱,也照样取不出来,诈骗团伙在后台就把这些资金锁定了,然后转移了。不仅如此,根据警方掌握的情况来看,这些诈骗团伙的服务器多在境外,对案件的办理带来很大的难度。

以“高富帅”“白富美”为诱饵进行诈骗 26人遭起

↑电信诈骗人员此前晒出的朋友圈“炫富”

〖顺藤摸瓜〗

“单干”人员供出前公司

19人正在与“客户”聊天被抓

在审讯期间,两名嫌疑人向民警坦白,称他们此前在位于德阳市区汇通大厦内的某广告传媒公司上班,他们的这些诈骗手法和模式都是在那里上班时学来的。因见前公司从事了这个违法行为后赚得碰满钵满,不安于现状的他们便离了职,邀约5名公司的同事一起出来单干,可没想到公司才刚刚设立,还没完成一单“业务”,就被民警抓获。

从嫌疑人口中得知其前公司的线索后,专案组立即对这家位于汇通大厦的广告传媒公司进行调查。

3月31日,经过前期蹲守,专案组对这家公司进行突击清查。当天上午,十余名民警进入该公司,将公司内正坐在电脑前与“客户”聊天的19名嫌疑人全部挡获,其中一人为公司老板刘某。“这些嫌疑人几乎都是95后,有男有女,他们当时都在电脑前和所谓的客户聊天。我们在他们的电脑上发现大量各种炫富的图片,以及一些有关虚拟货币和金融走势的模版资料。”民警说。

以“高富帅”“白富美”为诱饵进行诈骗 26人遭起

↑电信诈骗人员被抓

随后,民警将上述人员全部带走进行调查。“这些年青人也给我们说,他们之前也不知道公司是搞诈骗的,进入公司后没干多久就逐渐发现了问题,有的离职了,有的正准备辞职。我们发现,这些95后都是德阳本地的,文化程度都不高,对这些事情的分辨能力有限。”

而据该公司负责人刘某交代,其公司此前是经营广告业务的,因生意不好,便通过网上一些渠道了解到该业务,之后便打着广告传媒公司的名义做起了这个违法行为。

德阳市公安局旌阳区分局民警表示,目前,相关涉案嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,案件还在进一步调查当中。

曾可嘉 红星新闻记者 王明平 图据警方

编辑 于曼歌

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以“高富帅”“白富美”为诱饵进行诈骗 26人遭起

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