中国央行监控虚拟货币

2023-05-09 15:53:25 币百科阅读 0

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新民晚报讯（首席记者连建明）6月21日，央行发布公告表示，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。被约谈的几家银行及支付宝随后纷纷发布公告表示，禁止使用银行服务用于虚拟货币交易。比特币则应声下跌，期货各合约跌幅超过7%。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

各大银行随后纷纷表态，工商银行发布公告称：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。建设银行、农业银行、邮储银行、兴业银行均发布禁止使用银行服务用于虚拟货币交易的公告。支付宝发布公告称，将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现将立即封堵。

比特币市场价格也应声大幅下跌，盘中一度跌破32000美元，截至6月22日零时，比特币期货各合约普遍跌幅超过7%。