新民晚报讯 （通讯员 张敏 记者 孙云）最近，国际市场上的一些数字虚拟货币升值明显，令投资者心里痒痒，不法分子乘机炮制出“拉人入群-直播荐股-改推数字货币-平台投资-系统锁仓-收割韭菜”这一诈骗套路，骗取投资人资金。近日，杨浦区检察院查处这样一起案件，犯罪嫌疑人何思华等6人利用虚拟币投资平台骗取5名被害人800余万元，涉嫌诈骗罪，被依法提起公诉。
图说：聊天记录。杨浦检察院供图
2020年3月上旬，股民陶女士在网上看到一个“免费荐股，请加QQ”的广告，便加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群和直播间。直播间里，孙忠华、韩影等几位荐股“大师”分析得头头是道，还经常有“学员”称赞他们荐股很准，很快便赢得陶女士等股民的信任。同年4月，“大师”称股票行情不好，不如投资BOX交易平台上的两款虚拟货币。两位“大师”的私聊推荐和其他群友的私信怂恿，让陶女士最终下定决心，下载BOX软件并购买了8万余元虚拟币。
买入后，软件平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨，一天内就赚了4万余元，陶女士顺利将这笔获利提现，对平台有了信任感，两天内就追加投资300余万。然而，此时陶女士却被告知投资有45天锁仓期，又过了一阵子，这个软件已经无法再打开，QQ群和直播间也鸦雀无声了，陶女士这才意识到自己受骗了。
事实上，像陶女士这样的被骗投资人不止一个，分布在江苏、广东等全国各地。在陶女士等人陆续报案后，警方逐渐查明了这个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙。原来，“老孙聊股”群里除了陶女士，其他人都是“演员”，主角正是“孙大师”的扮演者何思华。
据何思华被警方抓捕归案后交代，2020年3月，他和朋友邢波（另案处理）招募团伙成员前往马来西亚，在当地利用娴熟的话术寻找下手目标，BOX平台上显示的虚拟货币涨跌幅均由后台人为控制，与真实的市场行情完全无关。为了吸引客户拿出大额资金投资，他们会让客户先尝试一笔小额投资，并迅速给予高额获利，客户尝试提现后感到很顺利，就会信以为真，拿出大额资金再投入进来，这时，就到了平台和团伙“人间蒸发”的时候。
用这样的套路“收割”完一波“韭菜”后，何思华等人将作案手机、电脑等全部销毁，然后返回国内。他们以为这样就可以高枕无忧，殊不知，国内的警方早已布下天罗地网，当何思华等人于去年6月从马来西亚回国并结束在指定宾馆的14天集中隔离后，就被警方抓捕归案了。
杨浦区检察院受理该案后，全面分析研究案件证据及定性，制作团伙成员组织分工图、涉案金额统计表，建立严密证据链条，经审查认为：何思华等人以非法占有为目的，利用境外网络，以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段，蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币，先后骗取5名被害人逾800万元，其行为涉嫌诈骗罪。经检察官释法说理，何思华等人认罪认罚，并主动退赃百余万。
（文中人物均为化名）
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