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山东公安破获虚拟货币诈骗

2023-05-10 15:28:18 币百科 阅读 0

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近日,山东淄博警方在湖南湘潭警方的配合下,摧毁了一个专做“杀猪盘”的电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人34人,缴获作案用电脑105台、手机72部。经初步梳理,该案涉及各地受害人80余人。2021年8月23日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

嫌疑人行动诡秘 警方摸排锁定窝点

淄博张店警方日前在对今年4月收网的一起电信网络诈骗案深入研判时,发现了犯罪嫌疑人李某在湖南湘潭的活动轨迹。

据办案民警介绍

李某专门为犯罪集团提供四件套——银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号等。根据警方最新的线索发现,李某已经不在原户籍地,逃到了湖南的湘潭。

于是,张店警方立即派出专案组民警赶往湘潭,对李某实施抓捕。在湘潭警方的配合下,专案组民警经过一周的分析摸排,发现了李某的行踪,并发现他的行为有些异常。

民警调查发现李某白天在家睡觉,但是每天晚上他都会来到湘潭市中心的万达广场A座写字楼的16楼,跟一些人聚集。并且,与他交往的人同样也是昼伏夜出,跟写字楼内其他人的作息时间完全相反。

冒充美女引诱投资,多人上当!鲁湘两地警方联手打掉“杀猪盘”诈骗团伙

民警根据李某的活动情况,和湘潭当地的警方进行配合,通过大数据分析发现,李某等人很有可能是在这里面搞电信诈骗活动。

警方捣毁藏匿于写字楼内两处窝点

专案组民警在侦查中发现,李某除了去万达广场的A座写字楼16楼,还经常去B座写字楼的23楼,经过分析研判,警方确认,李某出现的这两个地方,是同一个电信网络诈骗团伙的两个作案窝点。

为掩人耳目,诈骗团伙将这两个窝点伪装成正规企业。A座的窝点注册为旅游公司,B座窝点注册为贸易公司。民警对贸易公司进行查询后发现,这家公司实际上没有任何的业务来往。

经过前期摸排、后期侦查,民警发现A座、B座两个地方,每个地方成员大约都在15人左右。这些团伙成员大都是娄底市双峰县人,而双峰县是公安部挂牌的电信网络诈骗重点整治地区。团伙成员之间均为亲戚或朋友关系,有的还是夫妻。

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7月23号,警方决定对诈骗团伙的两个窝点进行收网。傍晚6点多,在写字楼监控室值守的民警发现,犯罪嫌疑人陆续进入写字楼。晚上11时,收网行动正式开始。根据行动预案,两组民警分别对写字楼内两个窝点的犯罪嫌疑人开展抓捕行动。

警方通过现场勘验和物证提取发现,A座、B坐这两个窝点犯罪嫌疑人都是利用杀猪盘方式进行诈骗。嫌疑人利用一个虚假的数字货币投资平台在网上寻找作案目标。

嫌疑人冒充美女引诱投资骗人钱财

在这起“杀猪盘”类诈骗案中,犯罪嫌疑人冒充美女在网上与受害人聊天,培养所谓的感情,然后虚构高额回报,引诱其在诈骗团伙构建的平台投资,骗取钱财。

犯罪嫌疑人冒充银行、金融行业的女职员,他们作案的时候,在聊天软件中用美女的头像寻找受害人。感情升温达到一定程度之后,嫌疑人就开始引诱受害人进行投资,最后实施诈骗。

诈骗团伙引诱受害人登陆的是一个被叫做MAT的虚拟货币投资平台,在这个平台上,让受害人对他们的虚拟货币进行投资,而这种虚拟货币是诈骗团伙虚构的,在现实中并不存在。

由于后台由诈骗团伙所操控,开始时,他们也会让受害人有些收益,引诱受害人逐渐增加投入,直到诈骗团伙认为他们骗取的钱款数额达到了预期,然后将受害人拉黑。


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杀猪盘诈骗是目前高发的诈骗手段之一

嫌疑人往往是利用这种高额回报

骗取信任的方式

让受害人逐步踏入陷阱

“杀猪盘”套路剖析


01寻找目标

诈骗分子会通过婚恋平台、交友软件寻找年龄在30岁以上的成功单身人士,这个年龄段的人士一般都有经济基础,成功人士对感情有一定需求,是理想的目标。

02取得信托

诈骗分子会在添加好友之后,频繁与你聊天,让你对其产生信任。有些骗子甚至会对你关怀备至,与你确定恋爱关系,让你对他(她)的信任更深。

03怂恿投资

等到关系稳定,诈骗分子便开始怂恿你在他(她)们自制的平台购买股票或网络彩票,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让你小赚几笔。

04大量投入

当你尝到甜头之后,诈骗分子会声称自己已经掌握了这个平台的规律,只要跟着他(她)投资稳赚不赔。这时,你已经深信不疑,便往平台里面大量投入资金。

05销声匿迹

等到受害人投入大量金额之后,看到平台金额并未增加,准备将里面的金额提现,发现提不出来。当你再想与对方交涉时,诈骗分子已经消失得无影无踪。

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