齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐
网上结识好友，然后导师手把手教学，带你轻松赚大钱，看到如此诱人的话语，你心动么？这不，家住日照市的小丽（化名）就心动了。短短10天她先后投入80余万，可没想到，准备提现时出现了“意外”，结果在对方的一次次诱导之下，20多万又再次不翼而飞。事发后，日照市莒县公安局迅速展开行动，通过缜密侦查等，成功破获了一起特大电信诈骗，抓获犯罪嫌疑人14名。
那么小丽是如何被骗的？警方又是如何开展行动的？5月18日齐鲁晚报·齐鲁壹点独家揭秘，以真实案例来引起市民们对电信网络诈骗的思考。
好友天天晒赚钱引起女子兴趣
今年3月份，家住日照莒县的小丽在刷朋友圈时，偶然间看到一张截图，图片显示的是一个投资平台，图片上还配上了文字，文字内容很是简单，意思大致是：今天又盈利了。
这张截图的出现立即引起了小丽的兴趣，之后，她点开了这位好友的专属朋友圈，发现好友几乎每天都会发一些盈利金钱的图片。看着好友大笔大笔地赚得了钱款，一时间小丽不禁产生疑问：到底什么投资平台可以这么轻易的赚钱？
为了寻找答案，小丽与好友进行了私聊，而好友也毫不吝啬，直接告知小丽，自己是在一款外汇虚拟货币APP上进行的投资。据小丽描述，在好友的鼓动下，她成功下载这款APP。
其实，对于小丽来说，投资是一个陌生的词语，因为她从未在任何渠道进行过投资。或许是好友看出了她的担心，在小丽犹豫不决之际，好友告知会为她推荐一名导师，只要按照导师的要求进行操作，就一定可以赚钱。就这样，抱着试一试的态度，小丽添加了导师的微信，期间，这名导师表示，自己不会收取任何投资本金，只会在盈利金额内抽取一部分佣金，双方简短沟通后，小丽便按照导师的指导一步步操作起来。
10多天100余万被骗走
起初，小丽在APP内尝试性的投入了1万余元，根据导师的要求，她一步步完成着操作，没想到，一段时间的操作后，她发现APP中的账户里果真多出了数千元，这时的小丽内心甚是欢喜。
“我们真的是正规投资平台，不信的话，你可以提现，看看钱会不会到账。”看着导师发来的信息，小丽激动地在APP内发起了提现功能。在输入银行账户后，4000余元成功到账，此时此刻，被利益冲昏头脑的小丽不仅充分相信了这款APP，而且还对导师的话言听计从。
第一次尝试便赚取了不小的利润，尝到甜头的小丽一发不可收拾，短短10天的时间，小丽先后向APP内转入80余万。随着一次次各种各样的投资外汇或是虚拟货币的操作，几日下来，APP内显示小丽的账户里本金加盈利达到了800多万，然而，令她没想到的是，在进行提现时遇到了失败。
惊慌失措的小丽赶紧联系到APP客服，几番沟通后，客服告知，由于她输入银行卡号错误、涉嫌恶意套利等原因，银行已将账户冻结以及需要补齐信用分等，要求小丽缴纳相应的保证金。
可是，当小丽完全按照对方的要求先后转入20余万元后，提现依然显示失败，当客服再次以解封银行账户为由，让其继续打款时，已经身无分文的小丽选择了借钱，之后，在亲戚朋友一再追问下，小丽道出了事情原委，此时亲戚朋友的一句“你被骗了”让她茅塞顿开，就此，她赶紧向日照市莒县公安局城关派出所进行了报案。
两人被抓获归案牵扯出上家
“我们通过与报警人的沟通，以及初步的侦查，确定这是一起涉及百万元的虚假平台类的电信网络诈骗。”日照市莒县公安局新型犯罪研究作战中心民警李彦超告诉记者，在接到报警后，莒县公安局迅速成立工作专班展开详细的侦查，根据报警人提供的相关银行流水，以及收款账号等线索，他们调查发现，在犯罪分子成功骗取受害人钱财后，会迅速将赃款已数字货币交易的形式进行洗钱，按照这条线索，民警顺线追踪的同时，在成百上千条数据中提取关键信息，终于在4月24日成功确定了两名藏匿在山东聊城市的犯罪嫌疑人。
“经过分析研判，我们掌握线索的当天就赶赴到聊城市，并且在25日和26日两天，分别抓获了犯罪嫌疑人刘刚（化名）和王南（化名）。”李彦超表示，在审讯室中，面对种种铁一般的证据，两名犯罪嫌疑人很快就交代了自己的犯罪事实，其中刘刚专门把自己实名办理的银行卡售卖给电信网络诈骗分子，仅10多天的时间，就非法获利7000余元，而另一名犯罪嫌疑人王南在参与洗钱的同时，还负责与上家“狼哥”和“吉吉”进行沟通，期间共计获利2万余元。
“根据供述，这两名犯罪嫌疑人每次从事违法行为，上家都会给予相应的提成。此外，根据犯罪嫌疑人王南的供述，每次与上家联系，“狼哥”和“吉吉”均不表露自己的真实身份，不过通过调查，我们发现王南的上家就藏匿在深圳。”李彦超说，案件有了新进展，为了尽快将两名犯罪分子的上家抓获归案，4月27日6名专班民警迅速集结赶往了深圳。
奔赴千里打掉犯罪团伙
在到达深圳后，根据初期掌握的线索，6名民警兵分多路展开侦查，最终在当地警方的大力配合下，民警们发现，以“狼哥”为首12名犯罪嫌疑人均藏匿在深圳一处居民屋内。
“在确定犯罪团伙的藏匿位置后，我们先是采取了蹲点守候的策略，逐步摸清了该犯罪团伙的情况，然后等待时机对这伙犯罪分子实施抓捕。”李彦超介绍，4月29日晚20点，一切准备就绪后，他们决定对藏匿在居民楼内的犯罪团伙展开收网。伴随着一声“公安局的，蹲下，双手抱头”，藏匿在居民屋内的12名犯罪分子被当场抓获，其中为首的“狼哥”也束手就擒。
据民警表示，经犯罪分子的交代，外号为“狼哥”的犯罪嫌疑人张亮（化名）专门负责与境外电信网络诈骗分子进行联系，过程中，根据电信网路诈骗分子的“任务”，将任务派发给自己的下线，也就是外号为“吉吉”的犯罪嫌疑人张强（化名），之后张强将“任务”分配到外号名为“眼睛”、“阿发”、“海龙”以及“潇洒”等犯罪嫌疑人手中。此过程中，每名犯罪嫌疑人均会获得相应的提成，且提成按照层级逐级降低，而且整个过程中，犯罪嫌疑人全部使用外号。
虚假平台里的金额
只不过是一串数字
随着14名犯罪嫌疑人的落网，这起案件画上圆满的句号，目前，这伙犯罪嫌疑人均被公安机关采取刑事强制措施。
此外，通过该起案件，民警告诉记者，针对这种虚假平台类诈骗，电信网络诈骗分子会逐步骗取受害人的信任，甚至不惜用金钱来吸引受害人，一旦获取到信任，犯罪分子会逐步按照提前设下的“套路”，一步步诱骗受害人。其实，在APP或平台内显示金额，只不过是一串数字，受害人上钩后，无论输入多少次银行卡号，电信网络诈骗分子均会以银行账号输入错误、银行卡被冻结等理由，让受害人缴纳保证金。最后提醒广大市民，切勿相信天上掉馅饼的事情，转账前多核实、多思考，一定捂紧自己的钱袋子。
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