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1、目前比特币等虚拟货币被认可为虚拟商品后，市场也存在多个争议：为何多方禁令下，买卖币交易仍屡禁不止。如今被认可为虚拟商品的比特币，能否实现C2C交易。“C2C转账交易，只是因为技术监管上的难度，以及比特币商品定位，从而开了一道口子
2、中信银行近期的比特币交易禁令，与此前一脉相承。包括支付宝在内的第三方支付机构也发布比特币交易“禁令”：任何机构和个人不得将公司各类支付服务用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动以及划转相关交易资金
3、比特币又火了一把，不过这次是因为银行发布的交易禁令。中信银行禁止账户用于比特币交易一事登上微博热搜榜，这也是继2014年十余家商业银行集体“围剿”比特币后，又一家银行对比特币交易进行“封堵”。北京商报记者多方亲测调查发现，目前多家币圈交易所仍面向国内用户开放C2C交易，其中交易渠道主要包括银行卡、微信、支付宝三类
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C2C个人转账并不需要告知用途，因此很容易披上普通支付的外衣，另一方面，比特币等虚拟币价值转移虽然可追溯，但其节点在比特币上交易是匿名加密的，所以，技术上很难追踪个人和个人之间的交易。交易禁令与此前一脉相承
在分析人士看来，目前，比特币交易在我国并不合规，存在多方面交易风险，建议普通消费者谨慎介入。再现银行祭出比特币交易禁令。中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。北京商报记者调查发现，目前，仍有OKEx、币安等多个头部币圈交易所面向国内用户开放交易，其主要作为平台的角色，为买卖方提供信息展示、交易撮合甚至交易担保服务
根据其定性的不同，在应用上受到的法律评价会千差万别。目前公民持有比特币、以太坊等主流的虚拟货币与持有虚拟商品无异，也并不违法。但涉及买卖币交易等类金融业务，根据定性不同，结论不一，仍有待进一步观察探讨。一接近监管人士向北京商报记者表态，目前监管对虚拟货币整顿仍然保持高压态势，只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道，就要被严惩
至少在中国法律看，当下比特币交易还没有完全合法化。在国内银行和支付机构会和交易所划清界限。”盘和林如是向北京商报记者说道。一资深律师也说道，目前虚拟货币的定性并无定论，根据各虚拟货币交易价值、使用价值的不同，存在货币、数据、财物、商品等各种说法
”在前述资深律师看来，监管、银行等多方限制虚拟货币交易，主要原因应该是出于反洗钱的需要，由于虚拟货币具有极强的隐蔽性与匿名性，某些犯罪行为人会利用虚拟货币作为洗钱的工具。除了易被犯罪分子利用外，目前比特币等虚拟货币价格暴涨暴跌，极端行情不断上演，也有多方人士提醒要注意价格波动风险和投机风险
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