近期，湘潭县公安局办案民警先后赴江西上饶市、浙江金华市抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人7名，成功打掉一个电信诈骗洗钱收卡团伙。
10月5日至7日期间，湘潭县石潭镇居民伍某某在家中被人以网上APP刷单的方式诈骗4万余元。案发后，湘潭县公安局刑侦大队联合网安大队、石潭派出所分析研判，查明了该案中涉嫌帮助他人洗钱转款的犯罪嫌疑人朱某某的身份及落脚点。
11月4日，办案民警赶赴江西省上饶市，在当地警方的支持下抓获犯罪嫌疑人朱某某，并深挖出其所在犯罪团伙窝点，一举抓获另三名犯罪嫌疑人盛某一、盛某二、吴某某。
随即，湘潭县公安局迅速开展审讯和调查取证工作，查清了以盛某一、吴某某、黄某某等人为主，盛某二、朱某某、江某、卢某等人提供银行卡账户，为网上APP刷单诈骗等违法犯罪活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙。
经做工作，江某、卢某于11月13日到湘潭县公安局投案自首；12月4日，公安机关将潜逃至浙江金华的黄某某抓获。经审讯，黄某某等人均如实交代了所有犯罪事实。
目前，该团伙7名主要犯罪嫌疑人已全部到案，7人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
近期，岳塘公安分局办案民警在杭州警方的配合下，抓获多名实施洗钱的犯罪团伙成员，成功捣毁了一虚拟货币兑换洗钱平台。
9月6日，岳塘公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信诈骗案件时发现，该案犯罪嫌疑人介绍受害者下载虚拟货币交易APP，以买卖虚拟货币从中“赚点小钱”为诱饵，诱骗受害者充值80万余元。然后谎称账户因存在违规交易风险被冻结，须缴纳保证金解冻为名，再次诈骗受害者21万元。
办案民警调查发现，受害者资金转入骗子指定账户后，很快便被分散到几十个下级账户，接着通过各种途径购买虚拟数字货币，最后由洗钱人员将虚拟货币兑换为人民币，将诈骗资金洗“白”。根据这一线索，办案民警成功锁定了为诈骗分子洗钱的犯罪团伙。
10月20日，办案民警在杭州市抓获该案实施洗钱犯罪团伙的多名成员，查获大量用于作案的手机、银行卡、电话卡，一举捣毁了该虚拟货币兑换洗钱平台。目前该案还在进一步侦办中。
类似的情况出现在岳塘公安分局破获的另外一起电信诈骗案件中。10月22日，民警在深圳、东莞、韶关三地展开同步收网，成功捣毁一个利用虚假期货平台实施诈骗的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人多名，从主犯蒋某家中搜查出48张未使用的电话卡。
近年来，出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡的违法犯罪活动频繁，“两卡”（信用卡、电话卡）被大量用于电信网络诈骗犯罪，是此类案件持续高发的重要根源，危害十分严重。公安机关持续开展“断卡”行动，无异于对诈骗团伙实施“断奶”，必将给骗子以致命一击。
湘潭公安提醒广大市民朋友，请妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，自觉遵守相关规定，绝不把银行卡、电话卡出借、出售给他人，不做犯罪分子的“帮凶”。若实名办理电话卡、银行卡、对公账户，以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。
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