台湾的虚拟货币交易

2023-06-07 10:01:46 币百科阅读 0

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中新网9月14日电据台湾中时新闻网报道，台湾一名退休男子今年5月份收到假投资简讯，对方怂恿他投资虚拟货币，短短一个月就汇出千万(新台币，下同)，最后无法出金才发觉被骗。警方查出2名主嫌平均年龄仅20岁，趁着他们到超市买东西时突袭，依法送办。

台湾一名67岁退休男子在今年5月份收到投资简讯，点击链接后，一名自称投资顾问的老师开始怂恿他投资虚拟货币，对方诓称保证获利稳赚不赔，他就跟着指示到假投资网站申请账号，并依照对方指示，一个月内陆续汇了千万元，但准备提领账面上的获利时却无法出金，对方以各种理由告知他账号遭冻结，甚至还要索取解锁金，他才发觉受骗，但为时已晚，短短一个月已损失1000多万元，警方获报后立即组成项目小组侦办。

初步清查被害者共有15人，遍及全台，损失金额高达约2000多万。经项目小组调阅相关监视器画面循线追查，多方搜集资料进行身份比对，掌握该诈骗集团干部是年仅20岁的何姓嫌犯及19岁的涂姓嫌犯。

9月7日，警方前往他们藏身在凤山区大楼内的诈骗地，趁着他们到超市买东西时突袭，并将陈姓及郭姓等共6名成员拘提查缉到案。

警方查扣现金28000元、17支手机、11本银行存簿、11张金融卡、2台笔记本电脑、毒品、咖啡包等相关证物，全案以违反诈欺罪、洗钱防制法罪嫌解送台湾高雄地方检察署侦办。

值得注意的是，此案2名主嫌年纪平均仅20岁，警方提醒诈骗手法推陈出新不胜枚举，有疑虑可直接拨打反诈骗专线咨询求证。