济南虚拟货币

2023-06-08 10:39:42 币百科阅读 0

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利用自己的银行账户进行转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作，吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。近日，济南市公安局长清区分分局雷霆出击，成功打掉两个分别以韩某、王某为首的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人十余名。

10月上旬，长清分局刑警大队联合平安店派出所在调查一起电诈案件线索时，发现辖区的韩某、王某等二人存在组织“车队”跑分洗钱行为，有涉嫌犯罪嫌疑。

“跑分”，是近年来在电信网络诈骗和网络赌博领域出现的一种新犯罪形式，其本质就是通过个人实名的银行卡、微信、支付宝等账号为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金的转移渠道，被俗称“跑分”。

刑警大队联合平安店派出所立即组成专案组开展侦查。经过调取大量的证据线索，办案民警确定了两个犯罪团伙的基本情况。10月12日，专案组先后将韩某、王某及相关团伙相关成员抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人韩某和王某如实供述了自己的犯罪事实。

经查，2022年9月份以来，韩、王二人分别组织联络辖区的年轻人，搜集个人实名的银行卡和相关金融账户，租用车辆拉载卡主到金融网点等地，将电诈、网络赌博涉案资金取出，再通过某网络平台购买虚拟货币将赃款流转至电诈、赌博团伙。

民警在侦查中发现，涉案的犯罪嫌疑人大多为二十岁左右的年轻人，每人提供的银行卡等账户资金流转，可以赚取15%左右的佣金。两个团伙涉案资金分别达十二万余元和十万余元。

目前，涉案的犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。

供稿：周乐乐

责编：费聿凡

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