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虚拟货币资金盘怎么判断要跑路

2023-06-13 15:07:05 币百科 阅读 0

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短短一个月,币圈崩盘跑路的项目数不胜数,有你知道的,有你不知道的,有你参与的,也有未曾参与的。

今天,小编就将8月出事的这些项目或交易所做个盘点,带你领略这些骗局的本质,洞悉跑路的方式,提高防范意识。


八月份,区块链项目崩盘跑路盘点:速度远离!


1、BKEX币客交易所(即将跑路)


一个月上线8个空气币,上线即破发,收割即下架,频繁冻结用户交易账户,用户维权始终没有正面回复,主体公司已注销。


2、Monies Bank幕亿银行(已经被查)


满星云起底传销骗局,目前人去楼空,已经被各地多方部门列入风险提示名单中。远离满星云MoniesBank,否则你将血本无归。


3、LX商城-理想家园(已经被查)

打着虚拟货币资金盘的传销组织,本质还是“互助盘”,8月4日进行了公开审理。

4、雷盾交易所(不靠谱,联合项目收割用户韭菜)


5、链信(远离)


以高额收益作诱惑的传销币种,代币暴跌严重,多位用户维权,跑路风险较高。

6、bione交易所(不靠谱)

上线空气币,联合项目方后台操纵反复拉盘割韭菜。

7、秘乐魔方(已崩盘,复活难)

办公地点被查封,账户被冻结7亿资产,高层员工被带走调查超过72小时,应用APP不允许登录,凶多吉少,基本凉凉,没有翻身可能了。


8、焦耳交易所(跑路在即,远离)


花火模式,短短几日募集上亿资产,大量投资者提现失败,焦耳正在将募集的大量资产转移火币套现,跑路在即。


9、TCT星球小镇(资金盘项目,远离)


10、泰木谷时间银行(被查/封)


应用APP无法打开“停止运营”,平台正在配合相关部门进行调查,资金被冻结,极有可能无限期停摆,直接崩盘。


11、BFX交易所(不靠谱)


随意限制用户提币,拖延提币时间,频繁封号,许进不许出。


12、中国公链GABA(崩盘跑路)


GABA的合约星火联盟提现出问题,区块链地址中大笔金额不等的USDT转出,老板失联跑路。

13、莱特生态链(资金盘项目,远离)


14、阿拉丁钱包(崩盘跑路)


根据相关用户的信息显示,群里几百号人,突然就把群里的人都给删除了,维权中。


15、CRDex交易所(崩盘跑路)


平台长期无法提现,用户维权,部分CRDex交易所的操盘手已经被查。


16、BiBox交易所(不靠谱)


发行多个空气项目,所有的白皮书,募资和包装都是找人代办。


17、西尔贝ST超级公链(崩盘在即)


宣称暗网项目,白皮书抄袭EOS生态,平台代币跳水跌至破发,已经完成大批收割,崩盘风险较高。

18、喵喵APP(已经被查)


8月16日,“喵喵APP”突然无法登录,联系人了无音讯,目前正在调查中。

19、聚币交易所(已经被查 )


联合项目方收割韭菜,用户维权,相关人员于8月24日被带走调查 。


20、好玩吧(崩盘在即)


交易所APP和官网无法登录、页面崩溃,玩家实地考察发现公司地址虚构。“上市”是假,跑路风险较高。


总而言之:远离盘点黑名单,在币圈,小心为上!

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