虚拟货币监管后续

2023-06-15 10:52:12 币百科阅读 0

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来源：环球时报

日本《朝日新闻》11月11日文章，原题：以虚拟货币方式逃过监管，东京国税局正调查从中国非法流入的270亿日元资金 一些中国投资者将虚拟货币汇入东京都的企业，通过兑换成日元来筹集投资资金。在截至2019年的3年时间里，累计有上百亿日元资金非法进入日本用于购买不动产。

图源：视觉中国

据知情人士透露，东京国税局在调查某企业的资金流水过程中，发现有从中国流入日本的非法汇款问题。中国人民银行今年9月宣布全面禁止虚拟货币相关服务。由于很难掌握具有高度隐秘性的虚拟货币的流向，东京国税局认为虚拟货币有可能被滥用于逃税。

此次受到东京国税局调查的是一家摄影公司。该公司在日常经营摄影业务的同时，还开设了用于虚拟货币交易的账户，将从中国发来的虚拟货币兑换成日元。截至2019年3月的3年间，该公司将3名来自中国境内人士汇入的比特币兑换成日元，总计约270亿日元（约合15亿元人民币），在收取部分手续费后，将这些资金代领。3名中国投资者通过微信与这家公司进行联系，并指示做具体事情，其中包括购买房产。

这3名中国人被认为是中介，他们从希望在日本进行投资的中国富豪那里获得人民币，再换成比特币后发送给在日本的这家公司。在中国，人民币的境外汇款受到严格限制。如果个人的汇款额度超过5万美元，需要通过相应的审核。熟悉中国汇款规定的日本律师森进吾表示，中国的汇款审核很严格，以房地产投资为目的的境外汇款通常不容易通过审查，因此这些人很可能是利用了虚拟货币的监管漏洞。（李葵译）