万通虚拟货币

区块链诞生自中本聪的比特币，自2009年以来，出现了各种各样的类比特币的 数字货币，都是基于公有区块链的。

网图（侵删）

区块链的进化方式是： 区块链1.0——数字货币区块链；2.0——智能合约； 区块链3.0——分布式社会。

近两年，随着区块链和比特币的大火，在区块链的世界里，许多概念沾链必火，甚至还被动成为了骗子公司和传销团体的工具。

打着“区块链”“虚拟货币”等旗号的万通启元企业管理咨询有限公司（以下简称万通启元），就是十分典型的伪区块链骗局。以下便是受害人向本网提供的被骗经历：

（图片来源于企查查APP）

万通启元法人代表廖鹏程，成立于2019年3月5日，注册资本10万元，实缴0元。平台网站：httpa：//m.wantongqiyuan.com

万通启元经营模式：邀请会员注册，会员进行实名认证后赠送 10000 枚 MINI 币在挖矿账号冻结，玩家购买美金充值到万通启元 APP 内，通过购买 MINI 币 后，挖矿账号中冻结的 MINI 币自动释放，释放比率为：购买 MINI 币数的 1%释放。

如购买100 枚 MINI 币则释放 1 枚 MINI 币，释放的 MINI 币可跟购买的 MINI 币同时卖出。

获得盈利，每日挖矿账号释放币数为：5 次，即买入卖出 5 次可获得投资金额的 3%，如投入：10000 元人民币，每天盈利3%。此为静态收益。

动态收益：

普通会员（<50 人）一天可挖上限 150 枚;

一星会员（50<=人<100）一天可挖 170 枚;

二星会员（100<=人<150）一天可挖 190 枚；

三星会员（150<=人<200）一天可挖 220 枚;

四星会员（200<=人<250）一天可挖 260 枚;

五星会员（250<=人<300）一天可挖 300 枚;

所有星级会员每次交易释放比例位：购买数量*0.5%。

如果合约钱包低于 1 万枚待挖矿 MINI 链，则按余额的 1.5%计算每日释放的最高上限。计算公式：当日待挖矿 MINI 链账户的数量*1.5%，每日释放的 MINI 链数量，按当时卖出的成交价格计算，即为当日的挖矿利润。

万通启元诈骗事实记录如下：

万通启元交易所于 2019 年 5 月 28 号中午 12 点 40 至 12 点 59 分之间，交易所的三种货币同时下跌 88.9%--98.34%，MINI 币由原来的价格 23.21元跌至 0.38 元,，TRAC 币由原来的价格 9.08 元跌至 0.91 元，IATF 币由原来的价格 12.79 元跌至 1.4 元，公司给出声明是服务器遭受攻击，数据出错，技术人员关网维护数据，直到大约下午 18 点整左右，万通启元经营部发出公告，声称：服务器升级、修补漏洞等原因，将开网时间推至 2019 年 5 月 29 日上午 10 点整开启。直至 2019 年 5 月 29 日 10 点整，所有投资者仍然无法登陆，联系相关领导人（组织者）都已无法联系，深圳及重庆的投资者赶到深圳社区节点办公室及重庆社区节点办公室，两个社区节点办公室已经无人办公。相关人员查询万通启元打币钱包（第一帐户）发现，万通启元在 2019 年 5 月28 号凌晨 04 点 40 分 22 秒从万通冷钱包转出 900 万 USDT（价值6300万元） 到打币钱包（第二帐户），于 2019 年 05 月 28 日 08 点 07 分 51 秒从打币钱包转移 2561 万USDT （价值17927万元）到冷钱包，总数转出：26819038.5999 USDT，价值：1.86 亿人民币。打币钱包只剩下：232294.47233795 USDT，约价值 160 万人民币。

1.虚假宣传

恶意欺骗投资者，以国外数字货币进行包装，宣传万通启元是总部位于泰国，取得国际运营许可的合法数字货币。此介绍在万通启元的官网关于公司介绍中有存在。但我们发现万通启元所租用的服务器就是国内的阿里云服务器，其公司运营位于深圳，公司所有技术由中工软件股份有限公司负责。公司整体与泰国没有任何关联，此为诈骗犯罪事实之一。

2. 恶意关闭平台

万通启元邀请会员进行注册，经营模式是邀请会员进行刷单对APP进行公测，作为会员的公测奖励，会员实名认证注册后赠送10000mini币在挖矿账户冻结，会员入金购买USDT,在平台买入平台虚拟币每天进行刷单交易，每天交易5次，按交易额的3%释放挖矿mini币。但平台在5月28日恶意关网，并于6月2日开盘后将挖矿交易释放模块恶意删除，此行为严重违反会员注册时的合约挖矿交易释放获取收益，此为诈骗事实之二。

3. 恶意操纵价格

5月28号当天，万通启元交易所恶意官网，让所有刷单会员无法进行交易，有些刷单买入的没有任何机会将账户中的虚拟币卖出。造成被迫持币，就在这时，万通启元交易所的虚拟币操盘手，利用所有会员断网的情况下，瞬间将币价拉到最低，一秒的时间恶意人为的将币价降低98%，平台的三个区块链虚拟币瞬间几乎币价归零。其中有个5月27号上新的汽车链，5月27号上新价是12元人民币，也在5月28日的当天，被操盘手瞬间拉到不足1元钱。此为万通启元诈骗的事实之三，人为操控币价，恶意诈骗投资人的血汗钱。

4. 公司、办公室连夜撤离

5月28日万通启元恶意关网之后，平台一直没有公告，直到有部分投资人去当地派出所报案，深圳福田派出所，重庆渝州派出所均有投资人报警。报警之后，平台才在官网发出公告，说平台进行网络维护，所有交易均暂停。深圳投资人会员去到南山节点办公室的时候，发现办公室已经人去楼空。深圳南山万通启元的节点办公室已经没有人了，门口房东贴通知说因朋友介绍，短租给万通启元公司租期2个月，现在公司已经搬离。同事深圳节点的万通启元联络负责人在微信上发朋友圈说公司搬迁到福田某地址，公司正装修，但是福田万通启元节点办公室报案，派出所民警有出勤，了解到事情的经过和诈骗金额，现场仍旧没有对现场进行保护，5月28号当天晚上，福田节点的办公室连夜撤离。所有办公电脑都搬离了。此为万通启元诈骗犯罪之四。

5.转移平台资金

5月28日到6月1日期间，万通启元的网络一直处于关闭状态，同事我们通过检测万通启元的区块链的钱包地址查询得知，万通启元在断网期间，恶意的转移万通启元平台钱包地址里的USDT，期间的转出记录多达1.6亿USDT，约计10亿多人民币。万通启元断网期间，出平台方的技术以为，其余所有的会员是不可能将万通启元自己账户里的USDT进行转出的，因为所有的转入和转出交易必须要有平台审核才能放行。平台方恶意关网，骗取投资人的巨额资金，并在关网期间私自转移万通启元钱包的巨额资金，多达10多个亿，此为万通启元诈骗犯罪之五。

6. 平台出新规定，提款需扣除70%手续费

投资人在万通启元账户中的USDT只能提取30%，剩余的70%当作是平台手续费。这是血淋淋的诈骗！！！万通启元丑恶嘴脸才真正的拉开了帷幕。恶意极端的骗取投资人的70%手续费，这是诈骗犯和强盗行为，这是万通启元诈骗犯罪事实之六。

7. 后台操作，币价下跌97%

5月28日关网之前的三个币价，mini比较约计22元人民币，旅游币约计8元人民币，汽车币是上新的第二天币价约计12.5元人民币。5月28日断网之后，操盘手恶意降币价拉到最低，mini币1元，旅游币和汽车币现在仅有0.3元人民币。在5月28日网络卡顿及恶意关网的时候，那些被迫持币，没有卖出的投资人，资产严重缩水，1万元，直接6月2日开盘后变成现在的240元，如果把币按现在的价格卖出，还有减去70%手续费，也就是当初投入的10000元，现在因为万通启元的恶意诈骗，恶意人为操控币价，1万瞬间变72元。此为万通启元诈骗犯罪事实之七，人为恶意操控币价。

关网前后平台币价格如下图：

关网前MINI币价格为3.3美元，约合23元人民币

开网后仅为0.1437美元

8. 掩盖诈骗事实

从5月28日的突然断网，到6月2日的突然单方面极端交易条件开网，可以看出，万通启元原本是想在28号直接官网跑路的，5月28号晚上万通启元深圳节点福田办公室的连夜撤离，5月28号到6月1日期间，万通启元大量的转移钱包里的USDT资产多达10几亿人民币，此行为已经足够定性为万通启元诈骗投资人的巨额资产，卷款跑路！但是当6月1日股东之一的何小平被投资人找到的同时，万通启元突然开网 ，以极端恶劣的卑微行径，操纵币价下跌97%，另外投资人提款需扣除70%手续费作为代价。此行为，是明显为了逃脱罪责，为了掩盖万通启元砸盘卷款跑路的事实。此为万通启元企图掩盖诈骗犯罪的事实之八。　

万通启元公司关网、操纵币价格、收取70%提款手续费，现向有关机关部门申请立案，希望有关部门为我们投资者追回损失。

以上为受害人整理提供的证据材料。

万通启元已被列入异常，疑似“跑路”（图片来源于企查查）

受害人还提供的两段小视频，疑似为万通启元获益者发布。

视频发布者说道：“这是万通里面赚的钱，赚的你们这些韭菜的钱，赚钱有方式方法，赚钱很轻松，你们不亏钱，我们怎么赚钱呢？”

视频发布者威胁受害人称：“不要在网上叽叽歪歪的，你要觉得你行咱俩就碰一碰，你看我扎不扎你！”

炫富，拿出小刀耀武扬威公然威胁受害者，此举打的不仅仅是受害人的脸。

关于理性维权的建议：

报警是非常有必要的，案由都是诈骗，案件在侦办过程中，你的举动将关系到罪魁祸首能判多少年，而一旦退赃，只有登记的人才能退赃，而你不报警，自己被骗还让骗子逍遥法外。

关于报案维权，注意一下几点。

一、不要多说其他废话或者其他要求就一个目的报案。

二、要求警方做笔录，索要受案回执，不予受案必须出具不予受案说明，在过程中如果对方不管，或者予以推诿，不负责任，直接拨打110说明情况。如继续推脱，记住警号，拨打12389进行投诉。

三，在整个过程中要合理表达诉求，别要求退钱之类的这些。按照流程来进行。

四、如果万一我们的钱退不了，那么我们也尽最大努力配合官方取证让这些骗子多坐几年牢，让他们受到法律严惩。

五、维权之路困难重重，广大受害人要保持信心与理智。

钱没有我们可以再赚，但是骗子不能骗了我们的钱还能逍遥法外，我们一辈子不能活在这个窝囊的阴影里，只有让骗子重判，我们才会重新找回自我，开始新的人生。

声明

文章来源：受害人，疾风烈烈，特此鸣谢！

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