募集虚拟货币报案

2023-06-17 14:36:46 币百科阅读 0

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近日，衡阳警方成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。目前，21名涉案嫌疑人有15人被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，另有6人刑拘在逃。

2018年12月下旬，多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做英雄链（HEC）的区块链虚拟数字货币项目诈骗，被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。接报案后，警方成立专案组展开调查。2018年12月29日，珠晖公安分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来，专案组民警先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。经初步查明，英雄链（HEC）区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。

经查明：犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司，而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC，引诱大量数字货币持有人前来“投资”。短短两个月时间，该项目方共募集到近4万个以太坊（国际上承认的数字货币，按当时市价可兑换3亿余元人民币），其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。

2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被骗后陆续报案。

目前，白某辉等15人已被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，另有6人刑拘在逃。案件正在进一步办理之中。

潇湘晨报记者宋凯欣通讯员朱正功