近年来
随着网络技术的发展
多种虚拟货币日益火热
成为投资者的宠儿
然而
不少诈骗团伙也盯上了虚拟货币
以此为噱头设下圈套
让受害者投钱
把钱“套”到自己口袋……
10月11日至17日是国家网络安全宣传周，今天，蕉城法院通过一起虚拟货币诈骗案，以案释法引导广大网民增强网络安全意识，从源头减少网络安全事件发生。
来看看今天的案例！
基本案情
2019年9月至2020年8月间，被告人余某荣在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某森、林某杰、林某辉、裴某臻、阮某婷、陈某彬、叶某珠、兰某钰等人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义的骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信任，诱骗对方到“星云教投”“联合汇投”等指定平台投资“超导币”“洛克币”等虚拟货币。
后余某荣等人通过修改后台数据，造成被害人亏空假象，占有被害人钱款共计2791773.15元。其中，余某荣负责日常管理、面试、培训业务员等。蔡某森作为“团长”，也参与日常管理、培训业务员及日常考勤等，同时还实施诈骗。林某杰作为业务组长，除自己实施诈骗外，还负责管理本组业务员。其余被告人任业务员，具体实施诈骗活动。
法院判决
本院认为，被告人余某荣、蔡某森、林某杰、林某辉、裴某臻、阮某婷、陈某彬、叶某珠、兰某钰以非法占有为目的，结伙利用互联网采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。结合各被告人犯罪情节，依法作出如下判决：
☞ 被告人余某荣、蔡某森、林某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年至三年十个月不等，并处罚金人民币十五万元至四万元不等。
☞ 被告人林某杰、裴某臻、阮某婷、陈某彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元至一万五千元不等。
☞ 被告人叶某珠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
☞ 被告人兰某钰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。
☞ 被告人蔡某森、林某辉、林某杰、裴某臻、叶某珠、阮某婷、陈某彬、兰某钰分别退出的赃款返还被害人。责令被告人余某荣退出赃款21万元，返还被害人。
打着投资虚拟货币、数字货币的幌子
实施的诈骗或非法传销活动犯罪
常见套路是什么呢？
我们应当如何防范？
投资理财诈骗手段分析
一、社交平台找目标
犯罪分子通过QQ、微信、Soul等社交软件加受害人好友，或者在公众号、微博、抖音等网络平台发帖、投广告，称有投资门路吸引受害人主动上门。
二、高收益背后藏陷阱
聊天过程中，犯罪分子会通过各种方式把话题引到投资理财上，以自己的有钱身份使受害人对其赚钱的方式产生兴趣，顺理成章把受害人引入陷阱。
三、先给甜头再骗大钱
前期犯罪分子会让受害人少量投入，这阶段受害人能顺利得到高收益，等受害人尝到甜头加大投入后，犯罪分子就要收割了。
已知的收割方式有：
1、忽悠受害人频繁交易收取高额手续费。
2、提现失败需充值才能提现。
3、直接后台更改数据，想让你亏多少就亏多少。
4、直接删好友卷款消失。
提醒
虚拟货币交易不受我国法律保护。虚拟货币交易平台大多使用境外服务器，交易操控机构真实情况不明，极易被不法分子利用投资虚拟货币的名义实施诈骗。
投资者应通过正规合法的平台进行投资交易，不安装来历不明的网络投资理财APP，不点击陌生链接，谨防不法分子打着“虚拟货币投资低风险、高回报”的幌子实施诈骗。如发现被骗，要及时向公安机关报警。
（转自清正蕉城）
上一篇
