4月20日，兰山公安分局发布警情通报：山东礼多多商贸有限公司涉嫌集资诈骗犯罪，案件正在进一步侦办中。
2：“时间银行”
“时间银行”是杀猪盘、是洗钱平台，利箭无数次揭露这个骗局，告诉大家不要上当，目前已经有群在解散，可能是要卷款跑路了。
3：套牌“蚂蚁集团”
骗子们每年都要假冒蚂蚁集团搞一些杀猪盘平台出来诈骗参与者的钞票，利箭每年都有相关诈骗平台的揭露，近期的虚假“蚂蚁A股”、“蚂蚁保”就骗了不少人的钱，一些虚假的“蚂蚁官方群”被封，一些群解散跑路。
《警惕！冒牌“蚂蚁集团”要上市了？原始股？分红股？统统都是假的！》
4：聚跑
这个也是曾经模仿趣步的卷轴盘，现在基本算是崩盘了，服务器关停，公司高层被警方调查中。
5：“中国智造”
“中国智造”是杀猪盘、洗钱平台中最长的诈骗平台之一，已经骗了一年多没有跑路，类似于“碳中和”项目平台，当时也是这么骗人的，一年以后才彻底跑路。
6：邻城家园
这个项目已经出来了很久，最近也被传出开始有问题了。这几天陆续有很多玩家都在说交易出了问题，很多卖单已经卖不出去，平台方开始人为干预控价，这种情况一旦发生，就意味着离价格直线下跌甚至项目直接崩盘都不远了，即使这一波能控制住，下一波也会很快到来，远离为好。
7：米虫短视频
这也是今年才出来的一个项目，从出来我就不看好，一直在提示风险，结果这才过去多久，这才活了多久，价格就已经开始直线暴跌了，才出来不到4个月的卷轴项目，就已经把人套的嗷嗷叫了，这格局真的也是绝了。
千万记住，这种有中心账户的项目，一定不要去碰，不但圈钱意图明显，而且玩家的可控因素太小，简直就是砧板上的鱼肉，新人千万别进去了，零撸都没必要。
8：哈福投保（已经跑路）
一个类似于体彩托管的资金盘，带单帮你押各个场次的体育比赛获利，这种模式说它是资金盘都算是过奖了，实则更偏向于杀猪盘，所谓的体育比赛也完全就是个幌子，后台数据它想怎么改就怎么改，赢十场它一场就可以让你连本带利的输完，想要提现，小额的可以，大额的想都不要想，它不让你提，你就没法没法提，这是赌博诈骗平台。
9：乐众商城
一个小项目，最近也出问题了，很多玩家都开始反馈提币到不了账，这种小盘子大概率就是那几个群管开的，前期故意拉高价格然后群里面各种托，吸引人投资燃料，进场的人数少了就不会再给提币了，前几天APP已经出现问题。
10：冒牌“东软医疗”平台
套牌“东软医疗”平台是冒充东软医疗系统股份有限公司的杀猪盘洗钱平台，与东软医疗系统股份有限公司没有一点关系，要不了多久就会卷款。关网跑路。
11：鲸鱼
最后再来说一下鲸鱼，今天用户登陆APP突然显示服务器异常，个别玩家已经开始出现恐慌情绪，之后平台方传出公告说是升级，还是远离为好，有风险。
12：博览共享
博览共享改名为SQ社群，继续以传销的方式骗取钱财，对于广大投资者造成了巨大的损失。
据悉，原博览共享老板，人称“超越梦想”老师的陈麒麟，本名陈丰林，连同多名技术人员已在2022年7月被福建警方带走。
但是其得力助手昵称“沙漠泉”，星星老师，杰克，伯悦等人，并没有停止其传销骗钱的行为，而是继续在各种社交媒体上利用博览共享的影响力，大肆宣传一种名为ccds的虚拟币进行非法融资。
原社群投资的积分被强制锁仓，如不继续投资则不能释放原有积分或释放极其缓慢，而CCDS最近宣传要开发公链，并进军元宇宙，但实际上却没有任何实质性的项目，只是一味的让玩家投资，骗局被证实套路很简单，远离为好。
13：“五行扶持”
今天上线开始骗人，微信平台已经屏蔽该诈骗链接，屏蔽理由：网页包含恶意欺诈内容，也就是说该app是诈骗平台，无视风险，必定被骗。
14：GEC环保币
这个平台打着“环保”旗号，实际是搞虚拟币平台，涉嫌传销、中国裁判文书网中有判决案例。15：“天马行物”
“天马行物”平台被兰山公安立案侦查。
16：分投趣
分投趣一个P2P（借贷平台）本质上就是一个高息分红资金盘。
FINTOCH“分投趣”是假冒摩根士丹利公司名义进行非法金融诈骗，最近真正的摩根士丹利出来辟谣了。
17：酸歪歪
这个项目大概模式就是让你投资他们的酸菜种植，然后不同的周期回报利息不一样，这其实就是个打着特色农业旗号的云养殖类的资金盘，只不过这个养的不是什么牛羊鸡，换成了酸菜。
静态收益相当高，最高可以得到9倍的回报，然后动态可以拿两代，加上团队奖，动态这块一共大概30%的拨比左右，还没算烧烧之类的。
据悉近日资金被冻结了，已经不能出金，看来离跑路也不远了。
18：PRT（普瑞提）
号称第二个分投趣，模式本质上都差不多，只不过这个普瑞提不仅有存币生息，还宣称有区块链衍生品，NFT抵押贷款，聚合交易，公链等业务，还是诈骗平台。
19：PTAHDAO【普塔道】
这个最近粉丝爆料的一个项目，去看了下，真的是大开眼界，这个项目包装的那叫一个厉害，什么信托资产，亚洲500强，英国金融监管牌照等，这些都是假的，跟之前跑路的善德馨一样，就是个利用慈善做幌子的理财骗局而已。
最关键的是这个项目，是由之前曝光过的一堆慈善公益类的骗局共同推出来的，好像有：
拾穗者商业联合会、汇金社、中瑞商会、法国西南华人华侨商会、百富联盟等组织
能把这几个慈善公益骗局整合到一起来共同推出来一个项目，极有可能就是这些假慈善公益组织骗局背后都是同一操盘团伙，不管是什么让他们走到一起来共同诈骗，远离。
20：Net Zero
这个骗局也是跟上面那个差不多，也是几个所谓慈善公益组织共同推出的一个项目，目前已知的有汇众天使和友邦千盛，别被骗了。
21：“中国共富”
近日已经准备要跑路了，还发了伪造的文件，这个文件行文格式、字体、标号，统统不对。
跑路前还不忘让大家充值，说什么充值200然后发1万啥的，这种骗局太假了，一般都是骗中老年人。
22：“五行钱包”
“五行钱包”与“云数贸张健”没有一点关系，谎称是“云数贸张健”的平台，那主要是忽悠“云家人”交钱的噱头，不信的参与者查查收款账单，“云数贸张健”没有收过大家一分钱！这是杀猪盘、是洗钱平台。
23：Free People DAO
DAO＋Defi衍生品＋公链+元宇宙—-各种概念，几乎区块链圈子有热度的模式都搬进来了，这就是个空气币，远离。
24：NEWC
刚上线的算力模式，就是跟最早的IPC公链是差不多的，不过这类项目现在基本已经没落了，远离。
25：泰莱宝社交水果
这就是个典型的资金盘了，模式比较杂，云养殖返利拼团，还发行了一个叫TLB的数字货币，这种模式可能短期感觉不会有事，但风险极高，远离。
26：启航生态
这项目是涂游易享的改名，之前的积分应该是全都锁仓了，相当于换了个项目重新来吧，重启项目都不会有好结果，远离。
27：TitanFx Club
外汇类的资金盘，好像也是马来西亚那边的，这种外汇盘子好多都是东南亚那几个国家的，但实际操盘手不是华人就是华侨，专门来内地骗同胞的，远离。
28：星辰崛起
这项目据说是AOT的项目方回来又搞的盘，制度这些中AOT是一样的，当时AOT有多火爆玩过的应该都知道，但是现在重启肯定不会有好结果，远离。
29：火必：
因孙宇晨被控欺诈，香港难批火必牌照。
3月28日消息，据日经亚洲报道，尽管孙宇晨认为美国监管机构对他提出的欺诈指控不会影响火币（Huobi）全球在香港的牌照申请，但据相关律师透露，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在目前情况下更难批准火必的VASP申请。
此前孙宇晨宣布将把火必总部迁至香港，但美国证券交易委员会于3月22日公布了对其欺诈和未注册证券指控，这将阻碍其申请进展，因为监管机构在得出结论之前要反复检查每一个细节，相关律师认为火必的申请过程或将大大延迟。
30：全球最大交易所币安赵长鹏被起诉：
美东时间3月27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安以及其创始人兼CEO赵长鹏提起诉讼，指控其为了寻求高速增长提供违法衍生品交易，涉嫌隐瞒违规行为。
消息发布后，加密货币全线加速下跌。比特币在美股早盘一度跌破2.67万美元，创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股盘中大跌，Coinbase一度超过10%。
31：优贝迪Ubank“u币”涉案上百亿，相关人员已经获刑！
“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。
2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。
办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。
徐州检察发布提及，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。
32：欣动时刻、国奥体育：
这个项目和最近同样在预热的国奥体育，他们都在打着中国京安的旗号在收拢韭菜。
或许是最近的宣传太过招摇，搞得中国京安本尊不得不下场辟谣，及时声明这两个项目与自己无关！
33：Metamask：
日前，Web3钱包Metamask发推文称：“目前有很多关于MetaMask在3月31日的快照/空投等谣言，这些谣言不仅是错误的，而且很危险。
它们为诈骗者和网络钓鱼者创造了机会。未来几天请注意防范假冒网站。”
34：咪兔视频
这个卷轴项目最近也不行了，最近跌到2元了，交易中心也迟迟不上线，离凉凉也不远了。
35：临期仓
这个骗局真是奇葩，上线一天就跑路了，真是开创了盘界的记录。
36：抖米多多
这个项目也是预热一段时间了，消息源称6号上线，滑落机制很亮点，但也是最大的弊端，花小猫就是栽这上面的，远离。
37：时空驿站
这虽然是一个新出来不久的卷轴项目，但真的将垃圾两个字体现的淋漓尽致，上线时间一拖再拖就不说了，上线之后什么闪退、出不了码、做不了任务、无法实名认证等等各种问题不断。
现在又几个卷轴项目还要认证费的？它要，不但每个人收了将近2块钱的认证费，前两天开放交易，玩家想要变现还必须要花9.9买一个盲盒才能卖，对玩家们来说，这一分钱没见到，先被操盘手撸走12块钱，说好的零撸，结果却被反撸，这种项目不要碰。
38：Super star
最近出来的矿机项目，看上去比较高大上，但是矿机盘现在发展都不是很理想，还是那句话，远离为好。
39：巨掌柜
应该算是比较典型的资金盘，基本就是注册送现金，每天签到给多少，但是后面提现可能就提不出来了，一般都是这个套路。
40：冒牌“东方基建”
套牌“东方基建”项目是刚刚上线的诈骗平台，碰不得！
41：智汇生活
昨天恢复了正常，看了下，任务包的周期是10天，里面有盲盒玩法，盲盒一般刚开始没什么问题，但是投资的人一旦跟不上就可能到头了，远离。
42：SHIBPLUS
宣传是shib的分叉币，最近有空投，别太当回事，现在的币圈如果你是新人不建议去碰了，很容易被坑。
43：佰草园
版本更新后，从之前的另类的卷轴盘变成正常的卷轴了，之前是100币的，现在改成12币了，但是要看18个广告，这就有点让人接受不了了。
45：“健行天下”
“健行天下”是杀猪盘“天行健”变化而来的，“天行健”跑路以后，就变成了“健行天下”，利箭无数次告诫大家是杀猪盘、是洗钱平台，现在这平台已经在清空大家的数据，要求大家“交税”，这是最后跑路的收割，即将关网跑路。
46：时空驿站
交易中心开放了，但必须要先买一个9.9的盲盒才能卖，再加上之前接近2块钱的认证费，玩家相当于一分钱没见到，先被操盘手撸走12块钱，这种零撸不成先被反撸的，经常出现，所以很多时候零撸了个把月，搞了个寂寞。
47：蚁丛旅游
基本算是凉凉了，看到还有人在问这个项目，别做指望了，自从去年万人大会的时候就提醒过大家了，后来制度一改，基本就是算是废了。
48：星享联盟
昨天项目恢复积分转赠，结果又出问题了，可能有一些机刷的号也被解封了，导致市场积分太多，现在又开始重新排查机刷了，群里都禁言了，远离。
49：“华夏老年网”YY购
去年揭露过的拼团互助盘类的项目，已经被警方破获了，涉嫌传销，抓了6人，涉案1.09亿。
50：虚假“一带一路”
虚假“一带一路”项目、“一带一路币”统统是假的，是杀猪盘、是洗钱平台，利箭揭露无数次，然而不少人还在相信，当然最后的结局就是捶胸顿足！
51：森林地球
昨天上线的项目，虽然也是卷轴模式，但是升级是打赏的玩法，想要得到交易权限至少给上级打赏20个积分，羊毛玩家最后可能就是玩了个寂寞。
52：乐众商城
这项目完全是被自己技术玩死的，项目连续多天不正常，远离。
53：趣充新能源
就是个打着新能源旗号的资金盘骗局而已，远离。
54：Free People DAO
DAO＋Defi衍生品＋公链+元宇宙—-各种概念，几乎区块链圈子有热度的模式都搬进来了，这就是个空气币，远离。
55：航天育种
这就是个明显的理财骗局，服务器都在国外，收款账号也是各种变化，一会理发店，一会五金店的，最近在搞大额充值活动，看来是要准备跑路了，别碰。
56：ICE Network
新出的算力模式，看名字就知道，跟Pi都差不多，24小时点击一次，自动挖矿的，这种叫什么什么network的项目少说也有几十上百个了，但是能变现的几乎没有，别太当真。
57：“两枪充电桩”
这个项目是前几天上线才上线的，看了下网站服务器是部署在境外的，这种充电桩项目之前也曝光不少了，就是个骗局而已，各位当心。
58：恋游
黑市好了没几天又废了，虽然交易app重新上线了，很少有项目能在长期维护后还能站起来的，基本就凉了。
59：趣味猪吧
操盘手是原“大唐天下”骨干，已经连续改名三次锁仓重启，也快要出事了，估计到时又要改名重启，远离。
60：加密KOL
据加密KOL、推特标记为X 3创始人Andrew在社交媒体披露，美国证券交易委员会（SEC）向Coinbase发送了韦尔斯通知之后，美国政府还向该交易所发送了价值2.17亿美元的比特币。Andrew声称，这就是美国政府目前的能力，完整而彻底的小丑表演，远离。
61：米虫NFT视频
据网友说闲杂挂最低价的都卖出去了，这项目现在已经处于末期了，不要再有任何幻想，远离。
62：PlayGPT
蹭着ChatGT的热点，这个项目一开始还是吸引了不少韭菜的关注，当大家都以为自己又踩到了一个优质项目时，平台却开启了乱封号，规则乱改的操作，平台的不稳定，让大家一下摸到了国内操盘手的格局。
63：今后满座
平台才改的卖出条件，要求玩家必须复投一次后才能卖，这个项目也是不断在折腾，在圈子里，卷轴类项目没有一个最终跑出来的，现在的韭菜玩家也学精了，经常都是见好就收，凡是那些对项目有信仰的人，最后都输得一塌糊涂。
64：913心灵社交
之前价格到了9一个，没到一天就被砸到了5，现在交易直接关了，其实不难想，每天10个广告，有多少人会去玩，远离。
65：DFI
DFI打着“加盟”旗号，让大家交钱，实际是一个杀猪盘，开始让大家尝到甜头，大资金入场的时候，就来个“一锅端”关网跑路。
DFI还涉嫌传销。
66：千层塔 ：
这项目价格1毛，0撸党看好几天广告能攒1个币，有点开玩笑了，别浪费时间了。
67：阿凡达
这个项目从上线我就一直提醒是骗局，当初热度那么的高，结果不到半个月就彻底凉凉了，15天爆仓了8次，真的是太狠了，除了特别大的团队长能赚到一点，其余的所有参与者，不管是散户还是小团队都是血亏，据说市场上的一个高层已经被抓了，项目目前几乎已经没有人玩了，千万别再进去填坑。
68：华英会
说过这个平台无数次，最近咨询的人比较多，今天就再简单说下。
项目包装的很高大上，主要是以线下为主，据说玩家们的投入都很大，目前至少已经有数亿，更可怕的是这个盘子的操盘团队在国外，国内只是几个对接的公会，这种情况一旦崩盘，或者操盘手直接卷款关网，散户韭菜连哭的地方都没有，这种高动态奖励，人在国外的盘子，最好不要去碰。
69、蚁丛旅游
价格和之前比，和归零没什么区别了，去年开大会之前就一直在让参与者远离，结果坚守的人就被套牢了。
去年零零散散还能看见一些人推广，今年是完全看不见了，完全属于凉透了的状态，只不过操盘手一直拖着不关网、不跑路而已，目前还在坚持玩的，都是被套回不了本的人。
70、“创益社”
“创益社”是诈骗平台，也是杀猪盘，有群被封了。
71、海淘盲盒
看着花里胡哨的，其实也就是一个抢单盘，也就是互助模式的升级版，花钱抢盲盒，然后开到不同的商品，最后在寄售变现，几天一轮这样子，这种模式本来泡沫增长的就快，还设置了10代动态奖励，泡沫那就更大到离谱了，涉嫌传销。
72：星辰崛起：
这项目据说是AOT的项目方回来又搞的盘，制度这些中AOT是一样的，当时AOT有多火爆玩过的应该都知道，远离。
骗局太多，无法一一上传，防骗的绝招就是捂住你的钱包！
互联网黑暗，抱团取暖“”方位正道
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