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井陉矿区虚拟货币伪造

2023-06-20 05:15:44 币百科 阅读 0

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你涉嫌洗黑钱!

石家庄井陉一女子

接到这样一个电话后

稀里糊涂地要汇20万给对方

……

近日,石家庄井陉县天长派出所接一群众李某某(化名)报警求助称:其妻子被网络诈骗人员洗脑,准备给对方汇转巨款。接警后,值班民警李润武迅速赶到现场,经了解得知:其妻子被所谓的“公安机关工作人员”打电话警告其涉嫌网络洗黑钱,正在被立案侦查,所有银行账户即将被冻结。如果要自证清白,须马上将银行卡内的钱依照步骤全部转到提供的一个银行账户内。

李某某妻子信以为真,准备按照诈骗分子“指示”将其所有银行卡上20余万元汇走。李某某得知后,根据公安机关的反电诈宣传,马上意识到可能是诈骗,遂立即阻止,但其妻子仍有疑惑,于是丈夫报警求助。民警到场后,立即制止了李某某妻子的操作,并将其请至派出所进行防范电诈教育。经过一个多小时的教育劝阻,受害人逐渐清醒,意识到自己被网络诈骗分子洗脑,险些酿成大祸。

4月16日上午

记者在河北省公安厅召开的

打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动

媒体通气会上了解到

今年1至3月

全省共破获电信网络诈骗

案件1089起

抓获犯罪嫌疑人1597人


目前

电信诈骗总体形势仍然十分严峻

案件仍高发多发

特别是网络贷款、兼职刷单、

“杀猪盘”等诈骗

上升较快


诈骗分子漫天撒网,屡屡得手

本文用各地真实事例提醒大家

警惕警惕再警惕!

小心小心再小心!


1

虚假贷款类诈骗

近日,张家口市李某在某网络贷款平台注册了账号,并加入了该网贷平台的微信“业务办理群”,群中一网友询问李某贷款需求等信息,李某将手机号等个人信息发给对方后,成功申请了3万元的贷款额度。对方让李某再添加一个“工作人员”的微信号,李某在该“工作人员”语音提示下安装了伪装的某银行APP,开通了手机银行,李某把验证码发给对方后,就发现自己的银行卡里的钱全部被转走了,李某询问原因,对方称财务会把钱转过来,李某收到钱后,对方又以超时、信誉度低等理由让李某多次转钱,李某意识到不对劲才发现被骗。

这类犯罪的手法表现为:嫌疑人一般先发布办理贷款的广告信息,后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人,获取被害人个人信息后,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等幌子,诱骗被害人转账汇款。还有的嫌疑人骗取被害人的银行账户和密码等信息后,直接用转账、消费的方式实施诈骗。

防骗提醒:申请贷款请到银行,正规渠道在放贷前不会提前收取费用,切勿轻易相信网络上或者陌生人提供的“贷款”信息。贷款并不需要交保证金、做银行流水账,一旦遇上此种情况,均为诈骗。


2

刷单返利类诈骗

石家庄市徐某通过某APP搜索兼职工作时,接到一条私信,双方添加微信好友后,对方要求徐某下载“淘赚花”APP,并登陆“黄金城彩票”网站,徐某按照对方的指示操作,下了5单并赚了470元,都可以成功提现,做第6单的时候,对方说可以做成三联单,能多赚钱,徐某垫付45000元后,发现无法提现,对方称需要转账90000元才能提现,徐某发现被骗后报警。

这类犯罪的手法表现为:嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、刷网上好评、刷信誉度等为借口,招募人员进行网络兼职刷单。骗子利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用和提成。被害人刷第一单时,嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款并将受害人拉黑。

防骗提醒:刷单是一种作弊行为,国家法律法规、淘宝等电商平台明令禁止这种虚假交易,在网上看到的刷单广告绝大部分都是骗子布下的陷阱,广大网友一定要擦亮双眼,做正规兼职,谨防上当受骗。


3

冒充电商客服类诈骗

唐山市章某接到一个陌生电话,对方自称是某网购平台的客服,且能报出章某的身份信息以及在网上买过的商品。对方称章某之前买的东西快递丢失了,可以帮助章某进行三倍赔偿,双方互加QQ好友后,对方先是让章某在支付宝网商贷里面贷款,章某贷款了一笔18000元,并通过手机银行按对方要求转到了指定账户,之后对方说过几天会把贷款和三倍赔偿一并退还,始终没收到钱的章某意识到自己被骗。

这类犯罪的手法表现为:嫌疑人冒充电商平台客服,谎称被害人购买的物品出现问题,以可给予被害人退款、理赔、退税等为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走;或者因商品质量原因导致交易异常,将冻结被害人账户资金,让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗;或以误将被害人升级为会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等,如不取消上述业务将扣费为由,诱导被害人转款,实施诈骗;或以被害人会员积分、芝麻信用积分不足不能退款为由,让被害人提高会员积分进行贷款,并指引被害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗。

防骗提醒:如遇电商客服主动来电,要求办理退款、理赔手续,可登陆官网进行核实,所有要求加微信、QQ进行操作的都是诈骗。正规的网购平台退款都是按原支付路径自动退还,不需要开通业务以及填写个人信息,更不需要缴纳任何费用,网购后要求私下退款转账的一律是诈骗,在任何情况下,不要给任何人提供短信验证码、账号、密码等信息。


4

杀猪盘类诈骗

一骗子主动添加保定市李某为好友,发给李某一个网址链接,李某点击链接下载了“中金财富”APP,注册了账号并绑定了银行卡。骗子让李某把钱转到指定银行卡里,再充值到“中金财富”的账户中。李某前两次转账,均收到了额外几千元返现,后续李某又给骗子转账228000元,返现却杳无音信,李某发现自己被骗。

这类犯罪的手法表现为:嫌疑人首先通过网络社交APP、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,被害人和嫌疑人互加好友后,骗子谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在嫌疑人提供的虚假网站、APP投资;或者嫌疑人谎称博彩网站或APP系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等,后诱导被害人进行投注,一般先让被害人少量获利,在取得信任后,继续诱导被害人加大投注金额。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。

防骗提醒:牢记“不信、不贪、不转”,不相信他人稳赚不赔的投资谎言,不贪图网络博彩、稿酬回报等投资诱惑,转账前再三确认身份,不给陌生账户转账。

5

冒充领导类诈骗

邯郸市赵某在公司接到电话,对方谎称是某银行对公账户管理员,需要对其所在公司的对公账户进行核实,并通过QQ发送了一个电子版授权委托书文件。后赵某被拉入一个QQ群,群内有骗子冒充公司股东的QQ号,假股东以与其他公司签合同为由,要求赵某向指定账户转账98000元,赵某发现被骗后报警。

这类犯罪的手法表现为:嫌疑人冒充银行工作人员向受害公司相关人员(办公室主任、财务主管或者其他)拨打电话,称公司账户需要年检,并留下自己的QQ号码。公司人员通知财务,请财务与银行人员对接,并将嫌疑人提供的QQ号码告诉财务。财务添加嫌疑人QQ,嫌疑人在获取公司全称后,发给财务授权委托书,并将财务拉入事前建好的QQ群。群中有公司董事长、总经理等,董事长叮嘱财务将相关文件准备好给银行送过去。董事长、总经理等人在群中商谈近期工作及项目、业务等,要求财务将资金汇入指定账户。

防骗提醒:在管理账户资金时,公司各相关人员要严格遵守相关管理制度,不要轻易相信QQ群等其他网络渠道发来的转账指令,尤其在资金转出操作中,一定要与转款指令人或者公司负责人当面核实,办完转款手续后再进行转款操作。


“杀猪盘”、刷单

冒充客服、公检法……

今年开年以来

全国日均发生2700起

电信网络诈骗案

全国日均损失达1.4亿元


碰到陌生人加微信

接到陌生人电话

提高警惕

不听不信不转账!

公安部刑侦局已推出全国统一的

预警劝阻咨询专线电话“96110”

如遇到“96110”打来的电话

务必接听

若发现犯罪线索

也可拨打此号码举报!

转发扩散

提醒身边的人!

燕赵都市报综合 燕都融媒体记者张培培 任利 通讯员李忠勇

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