睢宁虚拟货币挖矿骗局案例

2023-06-20 09:16:31 币百科阅读 0

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据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道：今年4月份，徐州睢宁警方接到市民报警称，自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明介绍案情，“BBGO”传销项目是2019年由李某和蒋某等人发起的一个理念，利用虚拟币，有别与传统的传销活动。

民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队副大队长祁沿淼介绍，这个“BBGO币”其实是一种空气币，是没有任何价值的，通过后台的操作平台，就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。

嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

经查，嫌疑人还制作一个APP，通过让投资参与人用购买真正的虚拟货币，来兑换他们手中自己发行的“空气币”，然后用高额的利润来吸引投资参与人，去拉拢更多的参与人，并且要投入巨额的资金，以此来牟利。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警分赴重庆和海口等地同时进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元。

目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。

徐州市睢宁县公安局网安大队提醒广大群众：在生活当中，既不要被带入传销组织，更不要积极的参与传销活动。根据刑法及相关的司法解释，发展下线达到一定的人数和层级后，就有可能构成组织领导传销活动罪。

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