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百川货币虚拟理财(百川币特大传销案宣判)

2023-06-20 16:55:38 币百科 阅读 0

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社会上的传销行径屡禁不止,反而,传销的形式越来越多。一些人想规避监管部门的打击,钻着法律的空子发展出各种各样形式的传销。我国每年仍有不少人陷入传销。当下,传销的运作模式主要有消费返利、金融理财、虚拟货币、多级分销等等,这些新型传销蔓延迅速,有很强的隐蔽性、欺骗性,而且非接触性明显,跨区域性突出,取证难,打击难,社会危害性极大。

下面这些都是传销,这些传销名单只是众多传销中很小一部分,那些不在名单上的传销你也一点要小心。

传销名称及运作模式

A:爱生活融e购:消费返利;AHK澳洲汇金理财游戏网:虚拟货币

B:百川币:虚拟货币;宝睿德:金融理财;宝威商城:消费返利

C:CKB168:多级分销;藏宝网:金融理财;诚信买卖宝:多级分销;慈善富民总部:扶贫放款

D:达康公司暗黑币:虚拟货币;大愿生态:金融理财;德庄金融理财:金融理财;蝶贝蕾:多级分销;东望网络集团:金融理财

E:e租宝:金融理财;EFT:消费返利;二元期权:金融理财

F:FIFA精算:虚拟货币;翡翠环球网:金融理财

G:港润信贷:金融理财;国宏金桥基金:金融理财;国盟普惠:金融理财;国通通讯网络电话:多级分销;国玺经贸:扶贫放款

H:华莱健黑茶:多级分销;恒星币:虚拟货币;皇尊币:虚拟货币;惠卡世纪:金融理财

I:IPC国际异业联盟:金融理财

J:集善家园网:慈善互助;金健康:多级分销;京广和:消费返利;精彩生活:消费返利;巨龙国际:扶贫放款

K:Kyani(译作凯安或凯亚尼):多级分销;开心复利理财网:金融理财;开鑫牧场:金融理财;康力网络科技:消费返利;克拉币:虚拟货币;快鹿集团:消费返利

L:亮碧思:多级分销;龙爱量子:金融理财;莱汇币:虚拟货币;蓝天格锐:金融理财

M:民族大业:扶贫放款;民族资产解冻:扶贫放款;MBI理财:金融理财;马克币:虚拟货币;蚂蚁口服液:多级分销;买卖宝:慈善互助;迈捷普瑞:多级分销;麦加币:虚拟货币;美极客:多级分销;明明商:消费返利

随着新型传销的出现,又有不少人陷入传销分子的圈套。传销分子牢牢抓住人们想轻松赚大钱这一心理,打着高额返利、赚钱轻松的旗号招摇撞骗,更有甚者提出团队受国家支持,企业受政策保护等虚假信息给受害人洗脑。近年来,新型传销层出不穷,公众着实需要提高警惕!

怎样判定是传销组织?

传销组织就像是披着羊皮的狼一样,往往看其外表不易被识破,但当了解了起组织结构与盈利模式之后,包含以下几点,就可以断定为传销了!

1.大暴利

相信传销的人都有一个共同的心理,那就是幻想暴富。所以,那些宣扬背离市场经济本质规律的所谓暴力商业行为,即可初步认定疑似传销行为。哪里还有小资本追求暴利的机会呢!不要相信天上掉馅饼的事。

2.入会费

这种从古代“拜山头”形式的费用一直沿用至今。传销组织会让你缴纳一定的费用或者购买一定数量的产品(实物或虚拟),以获得入会资格。

3.拉人头

传销组织曾被称为老鼠会,老鼠都是成群结队。所以传销组织会让你发展他人成为自己的下线,分裂式增长,直接或间接发展的下线所缴纳的资金或销售业绩为计算报酬的依据。公司的的业绩根本不是销售产品所得,而是通过拉人头赚会费所得。

杀死李文星的“蝶贝蕾”,警方早在2006年就将其严重打击,是彼时当地最大的传销案件,同时也被国家工商总局当作典型案件警示过。除了“蝶贝蕾”还有哪些传销组织上过工商总局黑名单?别再受骗!

传销组织惯用的伎俩有哪些?

伎俩一:诱惑陷阱。为将“潜在下线”引诱到传销活动地,传销组织者往往编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等极具诱惑力的理由。

伎俩二:套路杀熟。为提高发展下线的成功率,传销人员往往将个人人际交往网络成员,即亲戚、朋友、同学、战友等作为首先考虑吸纳的对象。

伎俩三:精神控制。“二八定律”中要求对新来的受骗者,传销组织80%谈感情,20%谈事业,绝口不提传销;宣扬“成功案例”,逐渐消除新来人员的防御心理,全面营造“传销致富”的氛围,从精神上控制新加入的传销人员。

伎俩四:暴力控制。此条与上条相辅相成,对新来的人员,传销组织者收掉其身上的手机、财物和身份证件,派人跟踪和监视,限制人身自由;还有是传销人员唆使被骗人员编造各种理由向家里要钱,以“绑架、不给钱就如何”的形式敲诈勒索。

伎俩五:噱头传销。“善心互助” “消费联盟”、“连锁加盟”、“框架营销”“互联网大数据”等等层出不穷的新名词,传销组织者为这些名目设计了似是而非的“理论体系”,用以伪装传销活动的骗人实质;为掩盖其拉人头的实质,传销组织者、策划者还利用“股票分红”、“会员制”、“连锁经营”、“直销”等种种噱头,给传销活动披上一层掩饰的外衣;传销组织者打着“支持西部大开发”等幌子,曲解国家政策,为传销穿上了一层支持经济建设、构建和谐社会的幌子,增强了传销欺骗性。

伎俩六:网络传销。目前网络传销的主要形式有:一是借助互联网推销实物产品,发展下线;二是靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报;三是多层次信息网络营销模式,即传销组织设立网站,参与者通过交纳入门费加入该网站,取得资格去推荐、发展他人加入,并可以按照推荐成功加入的人数获取积分。

如何防范传销 被洗脑?

1.不要妄想天上掉馅饼。传销公司最常用的话是“让你在消费的同时赚钱”。树立勤劳致富、传销违法、拒绝传销防范意识。

2.审查资质。参加一家公司也好,接受一家公司的推销也好,首先,应了解一家公司的资质和信用。一般可以结合以下方式来证实:

(1)从网上查询

(2)从其营业地的工商部门查询

(3)要求对方出示营业执照和组织机构代码证书

(4)要求对方出示开户许可证书

(5)要求对方出示税务登记证书和代理授权书

2.不见兔子不撒鹰。所有传销公司都是为了一个字“钱”,要时刻想清楚对方给自己提供了什么?产品或是服务,也许只是一个美好的未来,拿真金白银换一个空口无凭的未来,那就是傻子。

3.商业界一切关系都要有合同作为基础,合同是保证双方平等互利的必要工具。,正规公司都会主动与你签订合同的。如果对方丝毫不谈合同,甚至拒绝签订合同,那就离他远点。而且那些打算签合同的公司,也要上网具体查查它的底细。

4.不要感情用事。有句话,叫亲不言商,但传销公司一般是熟人找熟人,千万不要因朋友感情害了自己。有的人,只要亲朋好友邀请,就不明不白的跟着干,结果是陷入迷局,不能自拔。

5.在发现自己被骗参与传销活动后,要注意收集、保存汇款帐号、汇款凭证、交费收据、介绍人及更高级上线人员的姓名、电话、互联网帐号密码等相关证据线索,及时提供给执法机关,以便于及时、准确地打击违法犯罪,保障自身的权益。



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