哈尔滨市虚拟货币政策

2023-06-21 10:49:50 币百科阅读 0

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东北网5月7日讯(记者赵红星)诈骗团伙境外多地搭建博彩平台，把被害人资金通过转账汇入涉案平台指定账户，再通过虚拟货币交易将资金转移到指定账户，警方破获此案冻结资金人民币1.2亿余元。7日，黑龙江省公安厅通报了这起重大跨境赌博案件具体信息。

2018年7月19日，哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警，称其本人在博彩网站累计损失96万元。道里分局接到报案后，迅速成立“2.19”专案组，开展案件侦办工作，经缜密侦查对该犯罪集团组织架构、团伙核心成员、犯罪手段及操作流程基本查明。

自2017年年末，犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个博彩平台。通过好友介绍，大量招募人员并进行培训，后分成若干小组，每个博彩平台均设客服人员，为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。

被害人资金通过银行卡转账等方式进入涉案平台指定账户后，再通过层层转款将资金转移到指定账户或将现金送给指定人。

经侦查，警方发现这些支付公司、平台等，同时为境外赌博平台提供服务，涉案人数众多。

2019年12月20日，在公安部的统一组织下，开展了境内集中收网行动,捣毁了以杨某、杨某文、夏某龙为首的跨境网络赌博、诈骗犯罪集团，并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人28名。收网行动后，其他团伙成员逃往境外多地躲藏。截止到2020年6月27日，在公安部和省公安厅的指导、协调下，共抓捕嫌疑人58人。

目前，“2.19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人，收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张，扣押房产4套、车辆5台、名表7只，冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元，收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。