作者: 比特110
庞氏骗局近阶段比特币因BCH分叉大跌，币圈群众纷纷热议比特币到底是不是一场庞氏骗局。除了比特币之外，市场中仍有不少的数字货币骗局，这些骗局较难识别，散户一旦入坑，便很难赚钱离场。为提升投资者的防骗意识，比特110特来揭露14种常见的数字货币骗局。
1、虚假币众筹上市
最近数字货币市场归零币约来越多，有资深人士认为，2017年上币的80%以上的币种均为虚假币，归零是大概率。其中最臭名昭著的一个是“Confido”。2017年11月，在筹集到37.5万美元资金后，Confido的团队就从公众视线中消失了。消息传开后，代币价格从6美分跌至1美分，几小时后又跌至不到1美分。
另一个规模更大的1CO骗局是Centra，该项目筹集了3200万美元，得到了名人Floyd Mayweather和DJ Khaled的支持。2018年4月，该公司两名创始人被捕。代币价格走势和Confido一模一样，在消息传开后迅速下跌。
2、冒充知名财经博主或大V行骗
Facebook、Telegram和Twitter都假装自己是Vitalik，马斯克或Anddreas等超级明星，在群里或给用户发送加密币作为礼物，这些完全是骗局。无论什么时候你看到“发送1个eth到这个地址，那么你会赢X次回来”，那一定是骗局。数字货币可以换到钱，没有人会免费给你。典型案例就是马斯克的推特账户被黑客冒名顶替行骗。
3、骗子团伙克隆知名交易网站
合法交易网站或1C0项目网站的克隆网站通常被用来窃取资金和用户个人信息。防止此类骗局需要一个经常确认网站链接的好习惯。克隆后的网站会模拟原始网站的内容和链接地址，让人很难分辨真假，比如用m代替n，用0代替o等等。
4、山寨币拉盘套现
拉盘套现集团将操纵一种不那么受关注的加密货币的价格和数量。一开始，他们通过协调大量交易来抬高价格，然后以高价卖出。在这些群体中有不同的层次，购买价格越高，就越糟糕。典型的是借助财经大V的影响力，欺骗粉丝去高位接盘山寨币。最后拉盘方赚的盆满钵满离场，接盘散户血亏。
5、云挖矿骗局
由于挖矿设备和电力的高成本，云挖矿受到越来越多的人的青睐，这也给了骗子另一种欺骗人的方式。其中一个案例是MiningMax Ponzi scheme，提供云挖矿服务，让人们在两年内每天投资3200美元。会员每推荐一个投资者就能得到200美元。该网站从投资者那里累计诈骗了2.5亿美元。这种骗局识别难度大，比特110建议投资者谨慎参与云挖矿。
6、庞氏骗局
庞氏骗局(Ponzi scheme)是一种投资骗局，利用后来投资者的资金来回报现在的投资者。最臭名昭著的庞氏骗局是Bitconnect。最令人惊讶的是，在从其最大的基金骗局中撤资后，organaizion在过一年里一直活跃。在崩溃附近，Bitconnect市值约20亿美元，币单价约320美元。崩盘后，价格跌至6美元，市值跌至4000万美元。Bitconnect拥有大量追随者，其市场结构与其他成功的传销方案一样，逻辑清晰。因此，如果有一件事是不完美的，那么你应该保持警惕。
7、钓鱼网站广告诈骗用户需要警惕那些将你引向钓鱼网站的广告。在最近的诈骗案件中，在谷歌和Trezor硬件钱包广告投放在Reddit上有很多克隆交换网站广告。一定要保存正确的链接到书签，不要浏览其他类似的网站。Chrome的扩展如Mwtamask也可以帮助避免钓鱼网站。
8、DNS攻击Etherdelta(一种几乎消失的分散式交换)和MyEtherWallet都是DNS攻击的受害者。DNS攻击是通过修改合法网站的DNS记录，将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程。所以即使你通过书签浏览网站，你仍然可能被骗。MyEtherWWallet和MyCrypto拥有自己的SSL证书名称。因此，如果SSL证书不匹配或您收到错误警告，请立即退出网站。防御DNS攻击的另一种方法是在您的计算机本地线路下运行MyEtherWallet和MyCrypto。
9、网络钓鱼电子邮件
网络钓鱼电子邮件可以引导用户到虚假网站，然后窃取用户的资金和个人信息。这些电子邮件通常在1C0公开销售的过程中受到欢迎。骗子将访问以前与1C0相关的电子邮件和其他个人信息数据库，从未来的投资者那里窃取资金。
10、虚假支持团队
这是另一个网络钓鱼技巧，由一群骗子组成，他们假装是一个加密项目的支持团队，向用户索要个人信息、存款和私人密钥。
11、虚假交易所行骗
谈到交易所，我们不得不提到著名的交易所，如Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini。截至撰写本文时，CoinMarketCap上有204个交易所，而且很有可能存在另一个BitKRX(在2017年发现并被哄骗的虚假交易所)。这些虚假交易所冒充正牌交易所，一旦用户入金之后，便会出现提币困难的问题，最终账户资金被骗子席卷一空。
比特110提醒投资者注意从手机或网站下载的应用程序的合法性。
12、流氓软件
数字货币的流氓软件通常有两种存在形式。最常见的情况是用户试图在电脑或移动设备上安装软件。大多数用户会直接授予权限，从而泄露他们的私钥或资金。
第二种形式是数字货币的挖矿流氓软件。这种软件会通过窃取被感染计算机的资源来暗中进行挖矿，从而建立一个分散的挖矿网络。
数字货币挖矿的一个明显迹象是CPU或GPU利用率的增加，这将导致您的设备具有显著的冷却噪声。
在进行数字货币交易的设备安装过程中，您必须非常小心。如果您使用的是谷歌Chrome，请注意浏览器中的扩展应用程序，并在安装期间仔细验证应用程序的真实性和来源。
13、假矿池和场外骗局
比如Facke矿池通常由Telegram创建，或者由不和的群聊创建。此类组织为即将发布的1C0发行版提供激励分配，通常要求您发送以太币以向矿池捐款，以便稍后您可以接收1C0代币奖励。虽然其中一些是合法的，但它们通常需要高佣金、KYC和一些特殊技能。而且，由于数字货币的匿名性，一旦你把钱投入一个假矿池，就不可能再获得“退款”。
假OTC(场外交易)诈骗也是如此。他们会直接把资产卖给你，或者从你那里买资产，让你先付钱，然后他们不会还你任何东西。
比特110提醒投资者，场外交易（OTC）风险很大，所以在交易时一定要提高警惕，使用可信的第三方担保。同时也要注意第三方中间人与那些要求场外交易的人勾结。
14、手机黑客攻击
一些著名的密码货币影响者最近宣布，他们的资产被黑客通过控制他们的电话号码窃取。其实很简单。攻击者会冒充电话号码所有者打电话给供应商，要求将号码转移到一张新的SIM卡上。之后，攻击者可以使用受害者的电子邮件，获取您的验证信息和其他相关工具来窃取您的资产。
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