网上虚拟货币实名认证

2023-06-26 10:08:16 币百科阅读 0

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据韩联社报道，韩国金融委员会等金融部门今日在中央政府首尔办公大楼举行新闻发布会，宣布虚拟货币现场调查结果及防止洗钱准则，并规定本月 30 日起实施虚拟货币实名交易制。

金融委员会和金融监督局公布了数字货币交易所反洗钱义务的调查结果。金融监督委员会副主席表示，在此次调查中没有发现明显违反金融法的问题，因此没有对交易所采取强制措施，其内部工作的不足将通过指导方针及银行的引导进行自我纠正。

金融委员会相关人士接受提问时称：

银行必须遵守新公布的反洗钱条例，严格确认用户本人信息，才能够开设交易账号；
每天交易金额超过 1 千万韩元（约合 6 万人民币）、一周超过 2 千万韩元的行为视为可疑交易，用户需要报备资金来源；
如果经营企业拒绝提供资料或者没有被指定为合法经营场所，银行了解情况后应该立即取消向其提供服务，目前经营单位的法人账户将以 3 个月为单位进行审核，银行内部自行判断是否暂停对其的服务；
有关外汇和关税的问题，相关机构还在进行调查，调查结束后相关部门将召开新闻发布会。

金融委同时规定，外国投资者和《民法》规定的未成年人，即使通过实名认证也无法从事虚拟货币交易。银行判断交易所存在投机洗钱风险时，有权拒绝与其进行金融交易，这相当于彻底关闭其银行账户。

对于已经拥有虚拟货币交易账户的用户，有开户行银行账户者可直接用该银行账户存取款，无同一银行账户者不能存款，仅限取款。

继昨日韩国政府宣布对交易所征税后，今天发布的调查结果和反洗钱准则，使韩国官方的态度进一步明朗化。数字货币的交易不再游离政府监管之外，于投资者而言，多了保障、少了自由。不知把“去中心化”看作信仰的“币圈”会如何看待各国政府的介入？