经过多日调查，越南海防警方发现，一伙人管理着一系列外汇、BO 楼层、虚拟货币等账户 115,726 个，余额 高达75,050 亿越南盾（折合人民币约21亿）。
全场接受订单，欺骗投资者
越南海防警方2021年6月22日消息称，2021年4月7日，海防市公安局经济安全局通过了解该地区情况工作，发现Hitoption楼层交易的境外网上货币交易所出现违法，众多投资者来自越南多个省市，其中不少是海防本地人；其中投资Hitoption floor的人数非常多。
该疑似骗子公司利用网络交易所侵占投资者资产，是一种新的犯罪手段和伎俩。对于新出现的复杂问题，已经多次发生在一些省市。对越南的货币政策造成了干扰，也对城市的经济安全和社会秩序得安全造成了隐患。
经查证来源，发现存在违反刑法第290条规定的“利用计算机网络、电信网络、电子手段实施侵占财产行为”的违法现象。2015年，越南海防市公安局局长指示经济保障司配合刑警部门，和公安部网络安全与高技术犯罪预防司一起成立专案小组。 .
2021年6月2日，该特别调查组40余名官兵组成7个工作组，同时配合河内市公安局辖下的当地区警，分头出击，抓捕了一批嫌疑人。
通过审讯，当事人坦承： 2020年6月，1996年出生的阮德阳（音译），住在河内曹家区仁化区星塔1605室，还有蚂蚁集团有限公司董事阮文（音译），1983年出生，居住在河内Gia Lam大顿的Vinhome Ocean Park，共同在市区设立了Hitoption.net外汇交易大厅，采用BOT模式（自动播放）下单，而非客户自行交易。他们利用软件可以干扰BOT模式下单，骗取客户的钱财。
Subject Nguyen The Duong - 管理和运营 Hitoption.net
投资者根据加密货币在30秒内上涨（绿色）、下跌（红色）的比率参与投注，如果预测正确，他们将得到95%的回报，如果预测错误，他们将失去全部金额（类似于骰子游戏）。
另外，投资者可以自己玩，也可以委托场内机器人自动玩，按照该组织承诺的6-15%/月的利率。在 100 天内，玩家可以提取本金和利息。当玩家推荐新玩家加入时，他们将获得1.5%的佣金。事实上，这伙骗子拥有完全的控制权，随意调整玩家输赢的系统。
成立Hitoption.net后，Duong是场内活动的组织者和运营者，将其宣传为英国原产的交易所，承诺每月6-15%的稳定利率，玩家可以随时提取资金和利息。为扩大经营规模，Nguyen The Duong 成立ANTGROUP Company Limited，位于河内Cau Giay, Quan Hoa, Cau Giay, 139 CTM Complex大楼7楼，聘请近100名电话营销或通过社交网络进行广告、经纪和建议投资者加入 Hitoption.net 楼层。当客户存入现金时，经纪集团将收取1-6%的佣金。Duong 已建立并形成了6个业务组，每个组都有数十名成员。
ANT Group Company Limited 办公室（河内 Cau Giay）
在海防，初步调查，有30多人通过购买BOT模式（自动播放）在Hitoption.net上投资了总计161亿越南盾，承诺利润为6%至15%/月。BOT玩100天，玩家就可以提现盈利。过了一段时间，当投资者要求提现时，Duong不允许提现，并调整了BOT模式，导致投资者不断亏损，导致账户上的钱全部亏完。警方通过收集Hitoption.net楼层文件，找到969名参与者，经清点，投资者的当前总余额超过629,000USDT（约150亿越南盾）。
截至目前，市公安局侦查局已发布决定，对该案进行起诉，起诉被告人，并责令对Nguyen The Duong和Nguyen Van Quyen进行临时拘留，以调查处理利用计算机网络犯罪的行为。
检测数十家外汇交易所、BO交易所、虚拟货币...
海防警方表示，通过扩大侦查了解到，他们还管理着数十家外汇、BO交易所、虚拟货币、具有多层次商业组织传销的网站。通过对管理员识别和其他16家电子交易所的初步调查，该交易所约有115,726个账户，交易所当前总余额超过75,050亿越南盾，提取总额为6,110亿越南盾。专案小组将继续分析收集到的数据，以扩大战果。
此案在海防市及其他多个省市创下规模最大，涉及数十家外汇、BO、虚拟货币、非法网站、网络空间许可的组织运营。大型交易所的投资者数量，遍布全国多个省市，交易金额巨大。
有关人士说，这是一种新型犯罪，犯罪主体运用高科技手段犯罪，手法狡猾，手法娴熟，具有与公安机关打交道的经验，而法律对处理对象的处罚规定尚不完善。
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